إدارة مخاطر الطرف الثالث
تقييم المخاطر القائم على الأدلة والموجه نحو الشركاء التجاريين والموردين والموزعين وأهداف الاستثمار.
تتطلب قوانين سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي الآن من الشركات أن تعرف ليس فقط ”مع من تعمل” ولكن أيضًا مع مورّدها.
فحص مخاطر الأطراف الثالثة™
تقرير تقييم مخاطر من طرف ثالث، قائم على الأدلة، تم إعداده خصيصًا للشركاء التجاريين المحتملين والموردين والموزعين والأهداف الاستثمارية، متاح على الرابط .
التحقق من الهوية
التحقق من ملكية الشركة، والسجل التجاري، والهيكل المؤسسي.
فحص السمعة
تحليل المخاطر المتعلقة بوسائل الإعلام والأخبار والسجلات العامة والسمعة.
فحوصات التوافق
قوائم العقوبات، والقوائم السوداء، ومخاطر التنظيم.
مؤشرات سوء الاستخدام
تحليل مؤشرات الفساد وتضارب المصالح والمخاطر الأخلاقية.
تحليل المستفيد الفعلي
دراسة هيكل الملكية الفعلية وعلاقات السيطرة.
درجة المخاطر
ملخص إداري، وتقييم المخاطر، وتوصيات بالإجراءات.
في أي الحالات يتم استخدام Third Party Risk Scan™؟
اكتشف المخاطر الخفية قبل اتخاذ أي قرار بشأن شركاء العمل.
اختيار مورد جديد
تقييم موثوقية وامتثال الموردين الذين سيتم التعامل معهم لأول مرة.
تقييمات الموزعين والوكلاء
إجراء دراسة تفصيلية للشركاء التجاريين الذين سيمثلون علامتكم التجارية.
عمليات الاندماج والاستحواذ
تحديد المخاطر قبل الاستثمار أو الدخول في شراكة أو الشراء.
التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي في مجال سلسلة التوريد
تحديد المخاطر المتعلقة بالأخلاقيات والامتثال في سلسلة التوريد.
البلدان ذات المخاطر العالية
تقييم مخاطر العقوبات والفساد والسمعة.
المناقصات والمشتريات الكبيرة
تحديد الوضع والتحقق منه استنادًا إلى الأدلة قبل اتخاذ القرار.
لماذا Third Party Risk Scan™؟
في تقييمات المخاطر التي تجريها أطراف ثالثة، لا يقتصر الأمر على جمع البيانات فحسب، بل من المهم أيضًا إنتاج نتائج ذات مغزى وقابلة للدفاع عنها تدعم عملية اتخاذ القرار.
التحليل القائم على الأدلة
يتم تقييم النتائج استنادًا إلى المصادر المفتوحة والسجلات التجارية والبيانات القابلة للتحقق من خلال موقع .
البحث متعدد المصادر
يتم تحليل وسائل الإعلام وسجلات الشركات وقوائم العقوبات ومصادر القطاع بشكل مشترك.
النتائج التي يمكن الدفاع عنها
يتم تقديم مخرجات مستندة إلى مصادر وقابلة للإبلاغ وفقًا لمعيار « » يمكن استخدامها في عمليات اتخاذ القرار.
الخصوصية والأمان
تُجرى جميع الأعمال وفقًا لمبادئ السرية، ولا يتم مشاركة إلا مع الأشخاص المصرح لهم.
الأسئلة الشائعة حول Third Party Risk Scan™
الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها بشأن تقييم Risk Scan™.
كم من الوقت يستغرق إجراء فحص مخاطر الأطراف الثالثة (Third Party Risk Scan™)؟
قد تختلف المدة حسب نطاق المراجعة، والبلد، وهيكل الشركة التي ستخضع للمراجعة. بعد تحديد نطاق العمل، يتم الإبلاغ عن المدة التقديرية للتسليم.
ما هي أنواع الشركات التي يمكن استخدامها لها؟
ينطبق هذا على الموردين والموزعين والوكلاء وشركاء الأعمال والأهداف الاستثمارية والأطراف الثالثة الأخرى .
ما هي المجالات التي يقيّمها Risk Scan™؟
يتم تقييم هياكل الملكية، ومخاطر السمعة، ومؤشرات الامتثال، ومخاطر العقوبات، وتضارب المصالح، وغيرها من مؤشرات المخاطر الحرجة.
على أي مصادر تستند هذه النتائج؟
يتم استخدام المصادر المفتوحة، والسجلات التجارية، وعمليات المسح الإعلامي، والسجلات المؤسسية، وقوائم العقوبات ، وغيرها من مصادر المعلومات التي يمكن التحقق منها.
هل يُعد Risk Scan™ فحصًا للامتثال القانوني؟
لا. Risk Scan™ هو تقييم مستقل للمخاطر تم إعداده بهدف دعم عمليات اتخاذ القرار ، ولا يُعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية.
هل يتم الحفاظ على سرية المعلومات؟
نعم. تُجرى جميع الأعمال في إطار مبادئ السرية، ولا يتم مشاركة إلا مع الأشخاص المصرح لهم.
نموذج طلب «Third Party Risk Scan™»
يرجى مشاركة المعلومات المتعلقة بالشركة أو المورد أو الموزع أو الشريك التجاري الذي ترغب في تقييمه عبر البريد الإلكتروني . سيقوم فريقنا بمراجعة طلبك والتواصل معك لاحقًا.
أرسل طلبك
ابدأ عملية التقييم من خلال مشاركة المعلومات الأساسية.
لنحدد نطاق العمل
يتم تحديد نطاق الدراسة ومستوى البحث المطلوب.
دعنا نسلم تقريرك
بعد الموافقة، يتم إجراء البحث وتسليم تقرير Third Party Risk Scan™.
ما هي إدارة مخاطر الطرف الثالث؟
إدارة مخاطر الطرف الثالث هي عملية تحديد ومراقبة المخاطر المالية والأخلاقية والتشغيلية التي قد تنشأ من الموردين وشركاء الأعمال ومقدمي الخدمات الخارجيين. تضمن هذه العملية الاكتشاف المبكر للحالات التي قد تؤدي إلى سوء السلوك أو تضارب المصالح أو خرق البيانات أو الإضرار بالسمعة.
ما هي إدارة مخاطر الطرف الثالث؟
إدارة مخاطر الطرف الثالث هي عملية تحديد ومراقبة المخاطر المالية والأخلاقية والتشغيلية التي قد تنشأ من الموردين وشركاء الأعمال ومقدمي الخدمات الخارجيين. تضمن هذه العملية الاكتشاف المبكر للحالات التي قد تؤدي إلى سوء السلوك أو تضارب المصالح أو خرق البيانات أو الإضرار بالسمعة.
المنهجية والفريق
في عالم الأعمال اليوم، حيث تتزايد مخاطر الطرف الثالث، لم تعد المستندات وحدها كافية للتعرف على شركاء الأعمال والمقاولين من الباطن المحتملين.
من خلال فريقنا الذي يطبق أساليب بحث شاملة تستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT)، يمكنك رؤية مخاطر الطرف الثالث بشكل أكثر وضوحًا واتخاذ قرارات إدارية واثقة في الاستثمار والشراكة ودخول السوق من خلال تحليلات تستند إلى أدلة ملموسة.
تحقق Prosecur بشكل منهجي في مخاطر الفساد والاحتيال والجرائم الاقتصادية من خلال وسائل الإعلام والسجلات التنظيمية والمصادر الداخلية في الصناعة.
إن أساس نجاحنا ليس فقط قوتنا في مجال المصادر المفتوحة (OSINT)، ولكن أيضًا فريقنا ذو الخبرة الميدانية القائمة على المعلومات الاستخباراتية والقدرة على التحليل. فنحن ننتج نتائج قائمة على الأدلة ويمكن الدفاع عنها وقابلة للتطبيق في تركيا والمشاريع الدولية.
مجالات الخدمة الأخرى ذات الصلة
ماذا نبحث وكيف نبحث
لا تنظر شركة Prosecure إلى إدارة مخاطر الطرف الثالث على أنها مجرد مراجعة للوثائق، بل تحوّل كل مشروع إلى عملية تحليل قائمة على المعلومات الاستخبارية. فالمنهجية التي تم تطويرها تحت قيادة مؤسس الشركة حسن السنجق تجعل المخاطر مرئية من خلال الجمع بين البيانات مفتوحة المصدر والتحقق الميداني والمؤشرات السلوكية. لا يقتصر هذا الهيكل على تحديد الأطراف الثالثة فحسب، بل يقيس أيضاً مستوى مصداقيتها ويجعل قراراتك قابلة للدفاع عنها وإثباتها.
1) التحليل والتنميط
ملف الطرف المقابل وملكيته وأنشطته السابقة وفرضيات المخاطر.
2) المصادر واستخبارات نظام التشغيل
وسائل الإعلام المحلية/الدولية، والسجلات، وقوائم تنفيذ القضايا، وقوائم العقوبات، وتتبع سلسلة التوريد.
3) التحقق الميداني
التأكيد في الموقع، ومراجع الطرف الثالث، وتتبع الأنشطة والتحقق من التناقضات.
4) الامتثال والتنظيم
سجل التراخيص والتصاريح والمخالفات والعقوبات في القطاعات الخاضعة للتنظيم.
5) الإبلاغ وقابلية الدفاع
مراجع المصدر، ودرجة المخاطر وتوصيات العمل.
6) الخصوصية واتفاقية عدم الإفشاء
نهج ”الحاجة إلى المعرفة” بموجب اتفاقية عدم الإفشاء والتخزين المشفر ومسار التدقيق.
7) الجدولة
النطاق وجدول التسليم وإدارة العمليات المعجلة.
علامات الخطر - علامات الخطر - إشارات الخطر
- السجلات المالية غير الشفافة أو البيانات المالية غير المتسقة
- الإفراط في تقديم عروض الأسعار المنخفضة أو الاعتماد على مورد واحد
- علاقات القرابة أو المصلحة في الإدارة
- التبادل غير السليم للهدايا أو العمولات أو المزايا
- وسائل الإعلام غير المواتية أو الدعاوى القضائية أو السمعة السيئة
- مقاومة مشاركة المعلومات أو طلب السرية أو طلب مشاركة المعلومات
- الإدراج في قوائم الموردين المحظورين أو الخاضعين للعقوبات
- إخفاء المستفيد الحقيقي
- الافتقار إلى سياسات الامتثال والأخلاقيات
- مقاومة طلبات التدقيق أو التفتيش
غالباً ما تنمو مخاطر تضارب المصالح في علاقات الموردين دون أن يلاحظها أحد.
الأسئلة المتداولة
في أي الحالات تكون إدارة المخاطر من قبل طرف ثالث مطلوبة؟
اختيار الموردين الجدد، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والقطاعات الخاضعة للتنظيم أو الأطراف الأخرى ذات الإشارات السلبية في الماضي.
ما هي المصادر التي يتم تحليلها؟
كيف تساعد المخرجات في اتخاذ القرار؟
كيف تتم حماية الخصوصية؟
اطلع على مخاطر الاحتيال من طرف ثالث من خلال أعيننا
حدد مورديك وشراكاتك التجارية بناءً على النتائج المستندة إلى الأدلة، وليس على الرأي.
