من المخاطر
إلى السيطرة
عندما تكون النتائج حاسمة،
فلا مجال لعدم اليقين.
لا تبدأ أي حالة حرجة فجأة.
غالبًا ما تبدأ الأحداث الحرجة بعلامات صغيرة. قد لا يثبت كل شك صحته؛ ولكن الشك هو العلامة الأولى للعديد من الأحداث الخطيرة. إن اتخاذ الإجراء في الوقت المناسب هو العامل الأهم الذي يحدد تأثير الحدث.
متى تحتاج إلى Prosecure؟
تقدم Prosecure الدعم للشركات ومكاتب المحاماة والأفراد في مواجهة المخاطر الحرجة، والحالات المشبوهة، وعمليات اتخاذ القرار الهامة؛ وذلك بفضل خبرتها الطويلة في التحقيقات الجنائية، والبحث الميداني، والاستخبارات المؤسسية.
الحالات الحرجة التي نقدم فيها خدماتنا
تم رصد سلوكيات غير عادية داخل الشركة وإشارات تنذر بوجود مخاطر إساءة استخدام يتعين التحقق منها. يجب الشروع في إجراء تحقيق مستقل بشأن إساءة الاستخدام في أقرب وقت ممكن.
هناك مجالات مخاطر غير مؤكدة تتعلق بالشركاء التجاريين المحتملين. وهناك حاجة إلى إجراء تحليل لمخاطر الأطراف الثالثة.
لا يمكن التحقق من صحة البيانات الواردة في بطاقة الهوية والوثائق التي قدمها المرشح. لذا، يلزم إجراء فحص شامل لخلفيته (background check).
تم رصد تباينات في المعاملات المالية وإشارات محتملة على إخفاء أصول. يُوصى بإجراء تحقيق بشأن الأصول.
هناك نقص في المعلومات الحاسمة المتعلقة بالقضية أو التحكيم أو النزاع. وينبغي إجراء بحث شامل وعملية تحقق لدعم هذه العملية.
تم رصد مؤشرات على وجود مخاطر مادية أو رقمية أو تشغيلية تهدد أحد كبار المسؤولين. يجب إجراء تقييم عاجل للمخاطر وتطبيق تدابير مادية إذا لزم الأمر.
حالات إساءة الاستخدام داخل الشركات أكثر انتشارًا مما يُعتقد
تشير الأبحاث الحديثة التي أُجريت في تركيا إلى أن ”سوء الاستخدام لم يعد استثنائيًا، بل أصبح مجالًا للمخاطر التي تواجهها الشركات بانتظام.”
أكبر خطر في سوء السلوك هو اكتشافه المتأخر.
في العديد من المؤسسات، قد تستمر حالات سوء السلوك دون اكتشاف لشهور أو حتى سنوات. وعند اكتشافها، قد لا تقتصر الخسائر على الجانب المالي فحسب، بل قد تنشأ أيضًا خسائر تشغيلية وقانونية وسمعة خطيرة.
إذًا، ما مدى استعداد شركتك لهذه المخاطر؟
يقوم Prosecure، من خلال محاكي مخاطر الاحتيال المكون من 21 سؤالاً، والذي تم تطويره بناءً على معايير تقييم مخاطر الاحتيال المؤسسي لـ ACFE، بتحديد مناطق المخاطر الحرجة في شركتك في غضون دقائق وإنشاء تحليل أولي فوري للمخاطر. يوفر التقرير الذي ستحصل عليه نقطة انطلاق قوية لتقييم شامل لمخاطر الاحتيال.
لماذا Prosecure؟
تشكل منهجيات التحقيق المتقدمة التي اكتسبها مؤسسنا (المدير الأمني المتقاعد) حسن ألسانجاك ضمن نطاق أكاديمية FBI الوطنية (الدورة 205)، وخبرته الحكومية التي اكتسبها في مجالات مكافحة الجرائم المالية والاحتيال المؤهل في إدارات الاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة، أساس نهج Prosecure في التحقيقات المؤسسية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر.
كفاءاتنا الأساسية
- نهج المديرية العامة للأمن في مكافحة الجرائم المالية
- منهجيات التحقيق لأكاديمية FBI الوطنية
- التحقيق وفقًا لمعايير ACFE
- التقارير الجنائية
- معايير سرية عالية
- شركاء الحلول العالميون
عضوياتنا المهنية
ما يقوله عملاؤناعن
جدول الأعمال
في قسم جدول الأعمال لدينا، يمكنك الوصول إلى مقالاتنا حول القضايا الحالية والأخبار منا.
