التحقيق في الأصول واستردادها
نقدم الدعم في إجراءات الدعاوى القضائية والتحكيم وتحصيل الديون من خلال التحقيق في أصول الطرف المقابل وعلاقاته مع الشركات وعلاقاته كمستفيد وأنشطته الاقتصادية.
في أي الحالات يلزم إجراء تحقيق بشأن الأصول؟
غالبًا ما تُجرى تحقيقات الأصول في أعقاب نزاع قانوني أو تجاري أو مالي. ولا يقتصر الهدف من ذلك على تحديد الأصول فحسب، بل يمتد إلى فهم البنية الاقتصادية للطرف المقابل بشكل أوضح، مما يتيح التخطيط للخطوات التالية بشكل أكثر وعيًا.
قبل تحصيل المستحقات
تقييم الوضع المالي للطرف المقابل وفهم فرص الاسترداد المحتملة قبل الشروع في إجراءات الدعوى أو التنفيذ.
الاشتباه في اختطاف أصول
تقييم الحالات التي قد تكون فيها الأصول مخفية عن طريق أشخاص ذوي صلة أو أفراد الأسرة أو شركات مرتبطة.
النزاعات المتعلقة بالشراكة وحقوق المساهمين
فهم العلاقات والروابط الاقتصادية بين شركاء الشركة أو المساهمين أو الأطراف التجارية.
الهياكل العابرة للحدود
زيادة الظهور في مجال الشركات والاستثمارات والعلاقات التجارية التي تمتد إلى أكثر من دولة.
ما الذي يمكن الكشف عنه في عملية التحقيق؟
لا تقتصر تحقيقات الأصول على تحديد الأصول فحسب، بل يمكنها أيضاً المساعدة في فهم أوضح للعلاقات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات. تدعم النتائج التي يتم الحصول عليها إنشاء رؤية أقوى في عمليات اتخاذ القرارات القانونية والتجارية.
هياكل الشركات والشراكات
يمكن توفير رؤية حول علاقات الشراكة المباشرة وغير المباشرة، والشركات التابعة، والروابط المؤسسية.
المستفيدون النهائيون
يمكن الحصول على معلومات إضافية حول المتحكمين الحقيقيين وصناع القرار وراء الشركات.
الأصول والمصالح الاقتصادية
يمكن الحصول على نتائج بحثية حول العقارات، وشراكات الشركات، والاستثمارات التجارية، والأصول الاقتصادية الأخرى.
الأطراف ذات الصلة
يمكن تحليل العلاقات التجارية والمؤسسية بين الأفراد والشركات والهياكل المرتبطة بها.
الأنشطة التجارية
يمكن إنشاء رؤية أكثر شمولاً حول مجالات النشاط، والمسارات التشغيلية، والعلاقات التجارية.
الروابط الدولية
يمكن تقييم هياكل الشركات عبر الحدود، والاستثمارات، والروابط التجارية الدولية.
نماذج حلولنا
لا تتطلب كل ملفات القضايا نفس مستوى التحقيق. لذلك، يتم تنظيم عملنا وفقاً للرؤية المطلوبة، وعمق التحليل، ومتطلبات العملية القانونية.
تحليل رؤية الأصول™
مصمم لأولئك الذين يرغبون في الحصول على رؤية أولية قبل الدعوى القضائية أو التحصيل أو العملية القانونية.
- دراسة بحثية أولية
- تقييم الرؤية الاقتصادية
- تحليل المخاطر والفرص الأولي
- تقييم الحالة قبل اتخاذ القرار
تحليل الأصول والروابط™
يوفر رؤية أكثر شمولاً في هياكل الشركات المعقدة، وعلاقات الشراكة، والنزاعات التجارية.
- تحليل شبكات الشركات
- فحص المستفيدين النهائيين
- تقييمات الأطراف ذات الصلة
- رسم خرائط الروابط المؤسسية
- نطاق بحث موسع
تحليل دعم استرداد الأصول™
مصمم لدعم الفرق القانونية في عمليات النزاع والتحكيم والاسترداد.
- دعم النزاعات
- دعم العملية القانونية
- دراسات التحليل الاستراتيجي
- تقارير دعم اتخاذ القرار
منهجية Prosecure للتحقيق
كل تحقيق مختلف. ومع ذلك، فإن جميع أعمالنا مبنية على مصادر معلومات قابلة للتحقق، وتحليل متعدد الطبقات، ونهج تقييم منهجي.
تحليل الأطراف
تحديد الأفراد والشركات والهياكل المرتبطة بهم.
فحص الهيكل المؤسسي
تقييم الشراكات، والشركات التابعة، والعلاقات المؤسسية.
تحليل الأصول والنشاط
فحص الأنشطة الاقتصادية ومؤشرات الأصول.
رسم خرائط الروابط
تحليل الروابط بين الأفراد والشركات والأطراف ذات الصلة.
التقييم وإعداد التقارير
تفسير النتائج وتقديمها في تقارير تدعم عمليات اتخاذ القرار.
العمليات التي ندعمها
تتشكل تحقيقات الأصول وفقاً للاحتياجات القانونية والتجارية المختلفة. تهدف دراساتنا إلى دعم عمليات النزاع والاسترداد المختلفة من خلال توفير رؤية أكبر لصناع القرار.
تحصيل الديون
تقييم الرؤية الاقتصادية وتحليل إمكانات الاسترداد قبل التحصيل.
النزاعات التجارية
تقديم الدعم لفهم أوضح لهياكل الشركات، والعلاقات الاقتصادية، والأطراف ذات الصلة.
نزاعات الشراكة
تقييم الروابط الاقتصادية بين المساهمين، والمديرين، والأطراف ذات الصلة.
استرداد الأصول
إجراء تحقيقات لدعم الرؤية واتخاذ القرار في عمليات الاسترداد.
عمليات التحكيم والدعاوى القضائية
إجراء دراسات بحثية يمكن أن تدعم فرق القانون في عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.
الملفات الدولية
تقييم هياكل الشركات عبر الحدود، والروابط التجارية، والعلاقات المؤسسية متعددة الطبقات.
لماذا Prosecure؟
لا تتعلق تحقيقات الأصول بجمع المعلومات فحسب. القيمة الحقيقية تكمن في ربط المعلومات التي تم الحصول عليها، وتحليلها، وجعلها قابلة للاستخدام في عمليات اتخاذ القرار.
نهج الاستخبارات المؤسسية
نحن لا نتعامل مع التحقيقات كنشاط لجمع البيانات فحسب، بل كدراسات تحليل استخباراتي تدعم عمليات اتخاذ القرار.
تحليل متعدد المصادر
نقوم بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر بيانات مختلفة معاً لإنشاء رؤية أكثر شمولاً.
رسم خرائط الروابط والعلاقات
نقوم بتحليل المعلومات ليس بشكل فردي، بل مع الروابط بين الأفراد والشركات والعلاقات الاقتصادية.
منظور دولي
نقدم الخبرة في الهياكل التجارية الممتدة عبر عدة بلدان، والعلاقات عبر الحدود، والشبكات المؤسسية المعقدة.
الأسئلة المتكررة
كل ملف قضية مختلف. أدناه، يمكنك العثور على إجابات قصيرة للأسئلة الأكثر شيوعاً التي نواجهها.
في أي الحالات يتم طلب تحقيقات الأصول؟
هل يمكن إجراء تحقيقات دولية؟
كم تستغرق التحقيقات؟
هل يتم تقديم تقرير في نهاية التحقيق؟
هل يمكنكم العمل مع الفرق القانونية؟
دعونا نقيّم حالتك
كل نزاع مختلف. في اجتماعنا الأول، نقوم بتقييم احتياجاتك، ونحدد معاً نطاق التحقيق ونهج العمل المحتمل.
غالبًا ما يتم إخفاء النزاعات المالية والاحتيال وأنشطة غسل الأموال ومحاولات تهريب الأصول من خلال هياكل الشركات المعقدة وترتيبات الملكية بالوكالة والمعاملات التي تمتد عبر ولايات قضائية مختلفة. وهذا يجعل الكشف عن الملكية الحقيقية والتحركات المالية للأصول عملية تحقيق متخصصة.
في نطاق أنشطتنا في مجال التحقيق في الأصول وتتبع الأصول؛ نقوم بإجراء تحقيقات شاملة لتحديد الأصول التي تم الحصول عليها أو إخفاؤها أو تحويلها إلى أشخاص ومؤسسات مختلفة نتيجة الاحتيال أو سوء السلوك أو أنشطة غسل الأموال أو غيرها من المعاملات غير القانونية. من خلال تحليل السجلات المالية وفحص هياكل الشركات والبحث في البيانات متعددة المصادر، نقوم بإجراء تحقيقات منهجية للكشف عن هيكل الأصول الحقيقي للأشخاص أو المؤسسات ذات الصلة.
تساعد هذه الدراسات عملاءنا على تقييم وضع أصول الطرف الآخر، وصياغة استراتيجياتهم القانونية، وعند الضرورة، تنفيذ عمليات استرداد الأصول على أساس معلوماتي متين.
نطاق الخدمة
يتم تنظيم عملنا في التحقيق في الأصول وفقاً لطبيعة كل نزاع، ولكنه يغطي بشكل أساسي المجالات التالية
تحديد هياكل ملكية الشركة والمستفيدين النهائيين منها
تحليل سجلات الشركات الوطنية والدولية
تحليل الأصول المالية والأنشطة التجارية
التحقيق في العقارات والأصول المادية الأخرى
تخطيط هياكل الشركات متعددة الطبقات والأطراف ذات الصلة
التحقيق في تحويلات الأموال المشبوهة وسلاسل المعاملات المشبوهة
تحديد الأصول من أجل عمليات التقاضي والتحكيم وتحصيل الديون
دعم العمليات القانونية
غالباً ما يتم إجراء أبحاث الأصول ومراقبة الأصول كجزء من استراتيجية قانونية أوسع نطاقاً. وتساهم النتائج التي يتم الحصول عليها في إنشاء بنية تحتية للمعلومات والأدلة التي يمكن استخدامها في عمليات التقاضي والتحكيم والإنفاذ التي تقوم بها المكاتب القانونية والفرق القانونية للشركات.
من خلال تحليل تحركات الأصول في مختلف الولايات القضائية، يهدف فريقنا إلى تزويد عملائنا بمعلومات موثوقة وقابلة للتحقق منها من أجل عمليات اتخاذ القرارات القانونية والتجارية.
نهجنا
تعتمد أبحاثنا في مجال الأصول على نهج متعدد التخصصات يجمع بين التحليل المالي وتحليل البيانات. وباستخدام السجلات العامة وقواعد البيانات التجارية والتحليل المالي، يهدف بحثنا إلى إظهار هياكل الأصول المعقدة.
هدفنا ليس فقط تزويد عملائنا بالمعلومات، ولكن أيضًا قاعدة معلومات يمكن التحقق منها وموثوقة ذات قيمة استراتيجية في العمليات القانونية هو ضمان
في نطاق أنشطة تتبع الأصول التي نقوم بها؛ نقوم بإجراء تحقيقات شاملة لتحديد الأصول المالية والعقارية التي تم الحصول عليها أو إخفاؤها أو تغييرها نتيجة الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو غيرها من المعاملات غير القانونية.
نحن نساهم في حماية حقوق ومصالح عملائنا وشركائنا التجاريين، ونقدم الدعم الاستراتيجي للحد من الخسائر المالية وضمان تنفيذ العمليات القانونية بطريقة سليمة.
ما هو البحث عن الأصول واستردادها؟
التحري عن الأصول واستردادها هي عملية تتبع الأصول التي يحاول المدين أو الطرف الآخر إخفاءها، وتحليل الوضع القانوني والفعلي لهذه الأصول، وأخيراً استردادها بالوسائل القانونية.
تشمل أنواع الأصول التي تغطيها خدماتنا ما يلي:
- الحسابات المصرفية والأدوات المالية
- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
- أسهم الشركة وهيكل المساهمين
- الأصول الأجنبية والشركات الوهمية
- الأصول المشفرة والأدوات المالية الرقمية
- حقوق الملكية الفكرية والصناعية
يتم تقييم كل حالة في إطار الديناميكيات الخاصة بها ويتم إنشاء خريطة طريق مصممة خصيصًا بدلاً من الحلول القياسية.
خدمة أبحاث الأصول
تتبع الأصول هو المرحلة الأكثر أهمية في العملية. فبفضل تقنيات البحث المتقدمة وتحليل البيانات متعددة المصادر، يمكن الكشف عن الأصول غير المرئية للوهلة الأولى أو المخفية عمداً.
الخدمات الرئيسية التي نقدمها في هذه المرحلة
- التسجيل المالي وتحليل المعاملات المالية
- تحليلات السجل التجاري وهيكل الشركة
- بحث مفتوح المصدر
- التتبع الرقمي وتحليل البيانات
- البحث في قواعد البيانات الدولية
يتم الإبلاغ عن جميع النتائج التي تم الحصول عليها وإثباتها بطريقة يمكن استخدامها في العمليات القانونية.
خدمة استرداد الأصول
إن عملية استرداد الأصول هي التي تكشف عن القيمة الحقيقية للأصول التي تم تحديدها. وفي هذه المرحلة، تقدم شركتنا الدعم التشغيلي والاستراتيجي من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المستشارين القانونيين لعملائها.
المجالات التي ندعمها في عملية التعافي
- تخطيط استراتيجيات الأمر الزجري والربط
- دعم عمليات التنفيذ المحلية والدولية
- الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية وإنفاذها
- مفاوضات التسوية وإعادة الهيكلة
- التعرف على الأصول في عمليات الإفلاس والتصفية
هدفنا هو إتمام العملية في أقصر وقت ممكن وبأعلى معدل عائد.
