Risikomanagement für Dritte
Die EU-Gesetze zur Lieferkette verlangen nun von Unternehmen, dass sie nicht nur wissen, „mit wem sie zusammenarbeiten“, sondern auch den Lieferanten ihres Lieferanten kennen.
Was ist Risikomanagement für Dritte?
Risikomanagement für Dritte ist der Prozess der Identifizierung und Kontrolle finanzieller, ethischer und operativer Risiken, die von Lieferanten, Geschäftspartnern und externen Dienstleistern ausgehen können. Dieser Prozess gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Situationen, die zu Fehlverhalten, Interessenkonflikten, Datenschutzverletzungen oder Rufschädigung führen können.
Methodik & Team
In der heutigen Geschäftswelt, in der die Risiken für Dritte zunehmen, reichen Dokumente allein nicht mehr aus, um potenzielle Geschäftspartner und Unterauftragnehmer zu erkennen.
Mit unserem Team, das umfassende Forschungsmethoden auf der Grundlage von Open Source Intelligence (OSINT) anwendet, können Sie Ihre Risiken gegenüber Dritten klarer erkennen und mit Analysen, die auf konkreten Beweisen beruhen, sichere Managemententscheidungen in Bezug auf Investitionen, Partnerschaften und Markteintritte treffen.
Prosecur untersucht systematisch Korruptions-, Betrugs- und Wirtschaftskriminalitätsrisiken anhand von Medien, behördlichen Unterlagen und internen Branchenquellen.
Die Grundlage unseres Erfolgs ist nicht nur unsere Stärke im Bereich Open Source (OSINT), sondern auch unser Team mit nachrichtendienstlicher Felderfahrung und Analysekapazität. Wir produzieren evidenzbasierte, vertretbare und anwendbare Ergebnisse in der Türkei und in internationalen Projekten.
Andere verwandte Servicebereiche
Was und wie wir forschen
Prosecure betrachtet das Risikomanagement für Dritte nicht als bloße Überprüfung von Dokumenten, sondern verwandelt jedes Projekt in einen informationsbasierten Analyseprozess. Die unter der Leitung unseres Gründers Hasan Alsancak entwickelte Methodik macht Risiken sichtbar, indem sie Open-Source-Daten, Feldüberprüfungen und Verhaltensindikatoren kombiniert. Diese Struktur identifiziert nicht nur Dritte, sondern misst auch den Grad ihrer Vertrauenswürdigkeit und macht Ihre Entscheidungen vertretbar und beweisbar.
1) Analyse und Profiling
Profil der Gegenpartei, Eigentumsverhältnisse, frühere Aktivitäten und Risikohypothesen.
2) Quellen & OSINT
Lokale/internationale Medien, Register, Strafverfolgung, Sanktionslisten, Spuren in der Lieferkette.
3) Überprüfung vor Ort
Vor-Ort-Bestätigung, Referenzen von Dritten, Rückverfolgung von Aktivitäten und Überprüfung von Unstimmigkeiten.
4) Compliance & Regulierung
Lizenzen, Genehmigungen, Verstöße und Sanktionen in regulierten Sektoren.
5) Berichterstattung & Vertretbarkeit
Quellenangaben, Risikobewertung und Handlungsempfehlungen.
6) Datenschutz & NDA
„need to know“ Ansatz unter NDA, verschlüsselte Speicherung und Audit Trail.
7) Terminplanung
Umfang, Lieferplan und beschleunigtes Prozessmanagement.
Risikoanzeichen - Rote Flaggen
- Intransparente Finanzunterlagen oder widersprüchliche Finanzberichte
- Übermäßig niedrige Gebote oder Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter
- Verwandtschaftliche Beziehungen oder Interesse am Management
- Unzulässiger Austausch von Geschenken, Provisionen oder Vorteilen
- Ungünstige Medien, Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsgeschichte
- Widerstand gegen die Weitergabe von Informationen oder Bitte um Vertraulichkeit
- Auf der Liste der verbotenen Lieferanten stehen oder Sanktionen unterliegen
- Verheimlichung des tatsächlichen Begünstigten
- Fehlen von Compliance- und Ethikrichtlinien
- Widerstand gegen Audit- oder Inspektionsanfragen
Das Risiko von Interessenkonflikten in Lieferantenbeziehungen wächst oft unbemerkt.
Häufig gestellte Fragen
In welchen Fällen ist ein Risikomanagement durch Dritte erforderlich?
Auswahl neuer Lieferanten, Fusionen und Übernahmen, regulierte Sektoren oder Gegenparteien, bei denen in der Vergangenheit negative Signale festgestellt wurden.
Welche Quellen werden ausgewertet?
Wie helfen die Ergebnisse bei der Entscheidungsfindung?
Wie wird die Privatsphäre geschützt?
Sehen Sie Ihre Betrugsrisiken durch Dritte mit unseren Augen
Entscheiden Sie sich für Ihre Lieferanten und Geschäftspartnerschaften auf der Grundlage von evidenzbasierten Erkenntnissen, nicht von Meinungen.
