Risikomanagement für Dritte
Evidenzbasierte Risikobewertung in Bezug auf Geschäftspartner, Lieferanten, Vertriebspartner und Investitionsziele.
Die EU-Gesetze zur Lieferkette verlangen nun von Unternehmen, dass sie nicht nur wissen, „mit wem sie zusammenarbeiten“, sondern auch den Lieferanten ihres Lieferanten kennen.
Third Party Risk Scan™
Ein fundierter, evidenzbasierter Risikobewertungsbericht von für potenzielle Geschäftspartner, Lieferanten, Vertriebspartner und Investitionsziele.
Identitätsprüfung
Überprüfung der Unternehmensbeteiligungen, des Handelsregisters und der Unternehmensstruktur.
Reputationsprüfung
Analyse von Medienberichten, Nachrichten, öffentlichen Aufzeichnungen und Reputationsrisiken.
Konformitätsprüfungen
Sanktionslisten, schwarze Listen und regulatorische Risiken.
Anzeichen für Missbrauch
Analyse von Anzeichen für Korruption, Interessenkonflikte und ethische Risiken.
Analyse der wirtschaftlich Berechtigten
Prüfung der Struktur der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse und der Kontrollbeziehungen.
Risikobewertung
Zusammenfassung für Führungskräfte, Risikobewertung und Handlungsempfehlungen.
In welchen Fällen wird der Third Party Risk Scan™ eingesetzt?
Decken Sie versteckte Risiken auf, bevor Sie Entscheidungen bezüglich Ihrer Geschäftspartner treffen.
Auswahl eines neuen Lieferanten
Bewertung der Zuverlässigkeit und Konformität von Lieferanten, mit denen erstmals zusammengearbeitet wird.
Bewertungen von Vertriebspartnern und Händlern
Eine eingehende Prüfung der Geschäftspartner, die Ihre Marke vertreten sollen.
Fusionen und Übernahmen
Risikotransparenz vor einer Investition, einer Partnerschaft oder einer Übernahme.
Einhaltung der EU-Vorschriften zur Lieferkette
Ermittlung ethischer und Compliance-Risiken in der Lieferkette.
Länder mit hohem Risiko
Bewertung von Sanktions-, Korruptions- und Reputationsrisiken.
Ausschreibungen und Großbeschaffungen
Evidenzbasierte Bestandsaufnahme und Überprüfung vor der Entscheidung.
Warum Third Party Risk Scan™?
Bei Risikobewertungen durch Dritte kommt es nicht nur auf die Datenerhebung an, sondern auch darauf, aussagekräftige und vertretbare Ergebnisse zu liefern, die die Entscheidungsfindung unterstützen .
Evidenzbasierte Analyse
Die Ergebnisse werden anhand von öffentlich zugänglichen Quellen, Handelsregistern und überprüfbaren Daten unter ausgewertet.
Mehrquellenforschung
Medienberichte, Unternehmensregister, Sanktionslisten und Branchenquellen werden gemeinsam unter analysiert.
Verteidigungsfähige Feststellungen
Es werden auf Quellen basierende und gemäß „ “ berichtsfähige Ergebnisse bereitgestellt, die in Entscheidungsprozessen genutzt werden können.
Datenschutz und Sicherheit
Alle Arbeiten werden unter Einhaltung der Datenschutzgrundsätze durchgeführt, und wird ausschließlich an befugte Personen weitergegeben.
Häufig gestellte Fragen zu Third Party Risk Scan™
Die häufigsten Fragen zur Risk Scan™-Bewertung.
Wie lange dauert der Third Party Risk Scan™?
Die Dauer kann je nach Umfang der Prüfung, dem Land und der Struktur des zu untersuchenden Unternehmens variieren. Sobald der Umfang geklärt ist, wird Ihnen die voraussichtliche Lieferzeit mitgeteilt.
Für welche Arten von Unternehmen ist dies geeignet?
Dies gilt für Lieferanten, Distributoren, Händler, Geschäftspartner, Investitionsziele sowie und andere Dritte.
Welche Themen werden im Rahmen von Risk Scan™ bewertet?
Es werden Eigentumsverhältnisse, Reputationsrisiken, Compliance-Indikatoren, Sanktionsrisiken, Interessenkonflikte und andere kritische Risikosignale bewertet.
Auf welchen Quellen basieren die Ergebnisse?
Es werden öffentlich zugängliche Quellen, Handelsregister, Medienrecherchen, Unternehmensunterlagen, Sanktionslisten der „ “ sowie weitere überprüfbare Informationsquellen herangezogen.
Handelt es sich bei Risk Scan™ um eine Prüfung der Rechtskonformität?
Nein. Risk Scan™ ist eine unabhängige Risikobewertung, die zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen erstellt wurde ( ). Sie ersetzt keine Rechtsberatung.
Werden die Informationen vertraulich behandelt?
Ja. Alle Arbeiten werden unter Einhaltung der Datenschutzgrundsätze durchgeführt, und wird ausschließlich an befugte Personen weitergegeben.
Antragsformular für den Third Party Risk Scan™
Bitte teilen Sie uns unter Informationen über das Unternehmen, den Lieferanten, den Vertriebspartner oder den Geschäftspartner mit, den Sie bewerten möchten. Unser Team wird Ihre Anfrage prüfen und sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Senden Sie Ihre Bewerbung ab
Leiten Sie den Bewertungsprozess ein, indem Sie die grundlegenden Informationen weitergeben.
Lassen Sie uns den Umfang festlegen
Der Umfang der Prüfung und der erforderliche Rechercheaufwand werden geklärt.
Wir übermitteln Ihnen Ihren Bericht
Nach der Genehmigung wird die Untersuchung durchgeführt und der Third Party Risk Scan™-Bericht übergeben.
Was ist Risikomanagement für Dritte?
Risikomanagement für Dritte ist der Prozess der Identifizierung und Kontrolle finanzieller, ethischer und operativer Risiken, die von Lieferanten, Geschäftspartnern und externen Dienstleistern ausgehen können. Dieser Prozess gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Situationen, die zu Fehlverhalten, Interessenkonflikten, Datenschutzverletzungen oder Rufschädigung führen können.
Was ist Risikomanagement für Dritte?
Risikomanagement für Dritte ist der Prozess der Identifizierung und Kontrolle finanzieller, ethischer und operativer Risiken, die von Lieferanten, Geschäftspartnern und externen Dienstleistern ausgehen können. Dieser Prozess gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Situationen, die zu Fehlverhalten, Interessenkonflikten, Datenschutzverletzungen oder Rufschädigung führen können.
Methodik & Team
In der heutigen Geschäftswelt, in der die Risiken für Dritte zunehmen, reichen Dokumente allein nicht mehr aus, um potenzielle Geschäftspartner und Unterauftragnehmer zu erkennen.
Mit unserem Team, das umfassende Forschungsmethoden auf der Grundlage von Open Source Intelligence (OSINT) anwendet, können Sie Ihre Risiken gegenüber Dritten klarer erkennen und mit Analysen, die auf konkreten Beweisen beruhen, sichere Managemententscheidungen in Bezug auf Investitionen, Partnerschaften und Markteintritte treffen.
Prosecur untersucht systematisch Korruptions-, Betrugs- und Wirtschaftskriminalitätsrisiken anhand von Medien, behördlichen Unterlagen und internen Branchenquellen.
Die Grundlage unseres Erfolgs ist nicht nur unsere Stärke im Bereich Open Source (OSINT), sondern auch unser Team mit nachrichtendienstlicher Felderfahrung und Analysekapazität. Wir produzieren evidenzbasierte, vertretbare und anwendbare Ergebnisse in der Türkei und in internationalen Projekten.
Andere verwandte Servicebereiche
Was und wie wir forschen
Prosecure betrachtet das Risikomanagement für Dritte nicht als bloße Überprüfung von Dokumenten, sondern verwandelt jedes Projekt in einen informationsbasierten Analyseprozess. Die unter der Leitung unseres Gründers Hasan Alsancak entwickelte Methodik macht Risiken sichtbar, indem sie Open-Source-Daten, Feldüberprüfungen und Verhaltensindikatoren kombiniert. Diese Struktur identifiziert nicht nur Dritte, sondern misst auch den Grad ihrer Vertrauenswürdigkeit und macht Ihre Entscheidungen vertretbar und beweisbar.
1) Analyse und Profiling
Profil der Gegenpartei, Eigentumsverhältnisse, frühere Aktivitäten und Risikohypothesen.
2) Quellen & OSINT
Lokale/internationale Medien, Register, Strafverfolgung, Sanktionslisten, Spuren in der Lieferkette.
3) Überprüfung vor Ort
Vor-Ort-Bestätigung, Referenzen von Dritten, Rückverfolgung von Aktivitäten und Überprüfung von Unstimmigkeiten.
4) Compliance & Regulierung
Lizenzen, Genehmigungen, Verstöße und Sanktionen in regulierten Sektoren.
5) Berichterstattung & Vertretbarkeit
Quellenangaben, Risikobewertung und Handlungsempfehlungen.
6) Datenschutz & NDA
„need to know“ Ansatz unter NDA, verschlüsselte Speicherung und Audit Trail.
7) Terminplanung
Umfang, Lieferplan und beschleunigtes Prozessmanagement.
Risikoanzeichen - Rote Flaggen
- Intransparente Finanzunterlagen oder widersprüchliche Finanzberichte
- Übermäßig niedrige Gebote oder Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter
- Verwandtschaftliche Beziehungen oder Interesse am Management
- Unzulässiger Austausch von Geschenken, Provisionen oder Vorteilen
- Ungünstige Medien, Rechtsstreitigkeiten oder Reputationsgeschichte
- Widerstand gegen die Weitergabe von Informationen oder Bitte um Vertraulichkeit
- Auf der Liste der verbotenen Lieferanten stehen oder Sanktionen unterliegen
- Verheimlichung des tatsächlichen Begünstigten
- Fehlen von Compliance- und Ethikrichtlinien
- Widerstand gegen Audit- oder Inspektionsanfragen
Das Risiko von Interessenkonflikten in Lieferantenbeziehungen wächst oft unbemerkt.
Häufig gestellte Fragen
In welchen Fällen ist ein Risikomanagement durch Dritte erforderlich?
Auswahl neuer Lieferanten, Fusionen und Übernahmen, regulierte Sektoren oder Gegenparteien, bei denen in der Vergangenheit negative Signale festgestellt wurden.
Welche Quellen werden ausgewertet?
Wie helfen die Ergebnisse bei der Entscheidungsfindung?
Wie wird die Privatsphäre geschützt?
Sehen Sie Ihre Betrugsrisiken durch Dritte mit unseren Augen
Entscheiden Sie sich für Ihre Lieferanten und Geschäftspartnerschaften auf der Grundlage von evidenzbasierten Erkenntnissen, nicht von Meinungen.
