محاكاة مخاطر الاحتيال

يستند هذا النموذج إلى النتائج التي توصلت إليها تحقيقات الاحتيال التي أجرتها شركة Prosecure Danışmanlık A.Ş. ودراسات الحالة في تركيا وتم تعديله بما يتماشى مع منهجيات مثلث الاحتيال (الضغط، والفرصة، والترشيد ) ومنهجيات شجرة الاحتيال ( مخاطر المعاملات، وتضارب المصالح، والامتثال والحوكمة ) .

وهو ليس بديلا عن التحقيق القائم على الأدلة؛ فهو يحدد بسرعة مخاطر سوء السلوك داخل المنظمة و يساعد على تحديد الحاجة إلى التحقيق المهني. يتم تقييم كل عنوان سؤال بعامل الترجيح الخاص به؛ وتُعرض النتائج في نطاق مخاطر منخفضة / متوسطة / عالية / حرجة وتولد توصيات وقائية قابلة للتنفيذ لكل مستوى.