Malvarlığı Araştırması & Varlık Geri Kazanımı
Karşı tarafın malvarlığının, şirket bağlantılarının, faydalanıcılık ilişkilerinin ve ekonomik faaliyetlerinin araştırılması yoluyla dava, tahkim ve alacak tahsilatı süreçlerine destek sağlıyoruz.
Hangi Durumlarda Malvarlığı Araştırması Gerekir?
Malvarlığı araştırmaları genellikle hukuki, ticari veya finansal bir uyuşmazlığın ardından gündeme gelir. Amaç yalnızca varlık tespit etmek değil, karşı tarafın ekonomik yapısını daha net anlayarak sonraki adımları daha bilinçli planlayabilmektir.
Alacak Tahsilatı Öncesi
Dava veya icra sürecine başlamadan önce karşı tarafın ekonomik görünürlüğünü değerlendirmek ve olası geri kazanım fırsatlarını anlamak.
Varlık Kaçırma Şüphesi
Varlıkların ilişkili kişiler, aile üyeleri veya bağlantılı şirketler üzerinden gizlenmiş olabileceği durumların değerlendirilmesi.
Ortaklık ve Hissedarlık İhtilafları
Şirket ortakları, hissedarlar veya ticari taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ve bağlantıların anlaşılması.
Sınır Ötesi Yapılar
Birden fazla ülkeye yayılan şirketler, yatırımlar ve ticari ilişkilerde görünürlüğün artırılması.
Araştırma Sürecinde Neler Ortaya Çıkabilir?
Malvarlığı araştırmaları yalnızca varlıkların tespit edilmesine değil, kişi ve kurumlar arasındaki ekonomik ilişkilerin daha net anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Elde edilen bulgular, hukuki ve ticari karar süreçlerinde daha güçlü bir görünürlük oluşturulmasını destekler.
Şirket ve Ortaklık Yapıları
Doğrudan ve dolaylı ortaklık ilişkileri, iştirakler ve kurumsal bağlantılar hakkında görünürlük sağlanabilir.
Nihai Faydalanıcılar
Şirketlerin arkasındaki gerçek kontrol sahipleri ve karar vericiler hakkında ek bilgiler elde edilebilir.
Varlıklar ve Ekonomik Çıkarlar
Gayrimenkuller, şirket ortaklıkları, ticari yatırımlar ve diğer ekonomik varlıklar hakkında araştırma bulguları elde edilebilir.
İlişkili Taraflar
Kişiler, şirketler ve bağlantılı yapılar arasındaki ticari ve kurumsal ilişkiler analiz edilebilir.
Ticari Faaliyetler
Faaliyet alanları, operasyonel izler ve ticari ilişkiler hakkında daha kapsamlı bir görünüm oluşturulabilir.
Uluslararası Bağlantılar
Sınır ötesi şirket yapıları, yatırımlar ve uluslararası ticari bağlantılar değerlendirilebilir.
Çözüm Modellerimiz
Her dosya aynı seviyede araştırma gerektirmez. Bu nedenle çalışmalarımız ihtiyaç duyulan görünürlük, analiz derinliği ve hukuki sürecin gereksinimlerine göre yapılandırılır.
Varlık Görünürlüğü Analizi™
Dava, tahsilat veya hukuki süreç öncesinde ilk görünürlüğü elde etmek isteyenler için tasarlanmıştır.
- Ön araştırma çalışması
- Ekonomik görünürlük değerlendirmesi
- İlk risk ve fırsat analizi
- Karar öncesi durum değerlendirmesi
Malvarlığı ve Bağlantı Analizi™
Karmaşık şirket yapıları, ortaklık ilişkileri ve ticari uyuşmazlıklarda daha kapsamlı görünürlük sağlar.
- Şirket ağlarının analizi
- Nihai faydalanıcı incelemeleri
- İlişkili taraf değerlendirmeleri
- Kurumsal bağlantı haritalama
- Genişletilmiş araştırma kapsamı
Varlık Geri Kazanım Destek Analizi™
Uyuşmazlık, tahkim ve geri kazanım süreçlerinde hukuk ekiplerini desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.
- Uyuşmazlık desteği
- Hukuki süreç desteği
- Stratejik analiz çalışmaları
- Karar destek raporlaması
Prosecure Araştırma Metodolojisi
Her araştırma farklıdır. Ancak tüm çalışmalarımız doğrulanabilir bilgi kaynakları, çok katmanlı analiz ve sistematik değerlendirme yaklaşımı üzerine inşa edilir.
Taraf Analizi
İlgili kişi, şirket ve bağlantılı yapıların belirlenmesi.
Kurumsal Yapı İncelemesi
Ortaklıklar, iştirakler ve kurumsal ilişkilerin değerlendirilmesi.
Varlık ve Faaliyet Analizi
Ekonomik faaliyetler ve varlık göstergelerinin incelenmesi.
Bağlantı Haritalama
Kişiler, şirketler ve ilişkili taraflar arasındaki bağlantıların analiz edilmesi.
Değerlendirme ve Raporlama
Bulguların anlamlandırılması ve karar süreçlerini destekleyecek şekilde raporlanması.
Desteklediğimiz Süreçler
Malvarlığı araştırmaları farklı hukuki ve ticari ihtiyaçlara göre şekillenir. Çalışmalarımız, karar vericilere daha fazla görünürlük sağlayarak çeşitli uyuşmazlık ve geri kazanım süreçlerini desteklemeyi amaçlar.
Alacak Tahsilatı
Tahsilat öncesinde ekonomik görünürlüğün değerlendirilmesi ve geri kazanım potansiyelinin analiz edilmesi.
Ticari Uyuşmazlıklar
Şirket yapıları, ekonomik ilişkiler ve bağlantılı tarafların daha net anlaşılmasına destek sağlanması.
Ortaklık İhtilafları
Hissedarlar, yöneticiler ve ilişkili taraflar arasındaki ekonomik bağlantıların değerlendirilmesi.
Varlık Geri Kazanımı
Geri kazanım süreçlerini destekleyen görünürlük ve karar destek araştırmalarının yürütülmesi.
Tahkim ve Dava Süreçleri
Hukuk ekiplerinin stratejik karar alma süreçlerine destek sağlayabilecek araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Uluslararası Dosyalar
Sınır ötesi şirket yapıları, ticari bağlantılar ve çok katmanlı kurumsal ilişkilerin değerlendirilmesi.
Neden Prosecure?
Malvarlığı araştırmaları yalnızca bilgi toplamakla ilgili değildir. Asıl değer, elde edilen bilgilerin ilişkilendirilmesi, analiz edilmesi ve karar süreçlerinde kullanılabilecek hale getirilmesidir.
Kurumsal İstihbarat Yaklaşımı
Araştırmaları yalnızca veri toplama faaliyeti olarak değil, karar süreçlerini destekleyen istihbari analiz çalışmaları olarak ele alıyoruz.
Çok Kaynaklı Analiz
Farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirerek daha kapsamlı bir görünürlük oluşturuyoruz.
Bağlantı ve İlişki Haritalama
Bilgileri tek tek değil, kişiler, şirketler ve ekonomik ilişkiler arasındaki bağlantılarla birlikte analiz ediyoruz.
Uluslararası Perspektif
Birden fazla ülkeye yayılan ticari yapılar, sınır ötesi ilişkiler ve karmaşık kurumsal ağlar konusunda deneyim sunuyoruz.
Sık Sorulan Sorular
Her dosya farklıdır. Aşağıda en sık karşılaştığımız soruların kısa yanıtlarını bulabilirsiniz.
Malvarlığı araştırmaları hangi durumlarda talep edilir?
Uluslararası araştırmalar gerçekleştirilebiliyor mu?
Araştırmalar ne kadar sürer?
Araştırma sonunda rapor sunuluyor mu?
Hukuk ekipleriyle birlikte çalışabiliyor musunuz?
Vakanızı Değerlendirelim
Her uyuşmazlık farklıdır. İlk görüşmede ihtiyaçlarınızı değerlendiriyor, araştırma kapsamını ve olası çalışma yaklaşımını birlikte belirliyoruz.
Finansal uyuşmazlıklar, dolandırıcılık, kara para aklama faaliyetleri ve varlık kaçırma girişimleri çoğu zaman karmaşık şirket yapıları, vekil sahiplik düzenlemeleri ve farklı yargı alanlarına yayılan işlemler aracılığıyla gizlenir. Bu durum, varlıkların gerçek sahipliğinin ve finansal hareketlerinin ortaya çıkarılmasını uzmanlık gerektiren bir araştırma sürecine dönüştürür.
Malvarlığı Araştırma, Varlık izleme (Asset Tracing) çalışmalarımız kapsamında; dolandırıcılık, suistimal, kara para aklama faaliyetleri veya diğer hukuka aykırı işlemler sonucunda elde edilmiş, gizlenmiş ya da farklı kişi ve kurumlar üzerine aktarılmış varlıkların tespitine yönelik kapsamlı araştırmalar yürütüyoruz. Finansal kayıtların analizi, şirket yapılarının incelenmesi ve çok kaynaklı veri araştırmaları yoluyla, ilgili kişi veya kurumların gerçek varlık yapısını ortaya koymaya yönelik sistematik incelemeler gerçekleştiriyoruz.
Bu çalışmalar; müvekkillerimizin karşı tarafın varlık pozisyonunu değerlendirmesine, hukuki stratejilerini şekillendirmesine ve gerektiğinde varlık geri kazanım süreçlerini sağlam bir bilgi temeli üzerinde yürütmesine katkı sağlar.
Hizmet Kapsamı
Varlık araştırma çalışmalarımız, her bir uyuşmazlığın niteliğine göre yapılandırılmakla birlikte başlıca şu alanları kapsar:
Şirket ortaklık yapılarının ve nihai faydalanıcıların tespiti
Ulusal ve uluslararası şirket kayıtlarının incelenmesi
Finansal varlıkların ve ticari faaliyetlerin analizi
Gayrimenkul ve diğer fiziki varlıkların araştırılması
Çok katmanlı şirket yapılarının ve ilişkili tarafların haritalandırılması
Şüpheli fon transferlerinin ve işlem zincirlerinin incelenmesi
Dava, tahkim ve alacak tahsili süreçleri için varlık tespiti
Hukuki Süreçlere Destek
Malvarlığı Araştırma ve Varlık İzleme çalışmaları çoğu zaman daha geniş bir hukuki stratejinin parçası olarak yürütülür. Elde edilen bulgular, hukuk büroları ve kurumsal hukuk ekipleri tarafından yürütülen dava, tahkim ve icra süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bilgi ve delil altyapısının oluşturulmasına katkı sağlar.
Ekibimiz, farklı yargı alanlarına yayılan varlık hareketlerini inceleyerek müvekkillerimizin hukuki ve ticari karar alma süreçlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bilgiye erişmesini amaçlar.
Yaklaşımımız
Varlık araştırma çalışmalarımız; finansal analiz ve veri incelemesini bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşıma dayanır. Kamuya açık kayıtlar, ticari veri tabanları ve finansal analiz yöntemlerinden yararlanarak yürüttüğümüz araştırmalar, karmaşık varlık yapılarını görünür hale getirmeyi amaçlar.
Amacımız, müvekkillerimize yalnızca bilgi sunmak değil; aynı zamanda hukuki süreçlerde stratejik değeri olan, doğrulanabilir ve güvenilir bir bilgi zemini sağlamaktır.
Varlık izleme (Asset Tracing) çalışmalarımız kapsamında; dolandırıcılık, suistimal veya diğer hukuka aykırı işlemler sonucunda elde edilmiş, gizlenmiş ya da el değiştirmiş finansal ve gayrimenkul varlıkların tespitine yönelik kapsamlı araştırmalar yürütüyoruz.
Uluslararası ölçekte yürüttüğümüz bu çalışmalarla, müvekkil ve iş ortaklarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlıyor; finansal kayıpların sınırlandırılmasına ve hukuki süreçlerin sağlıklı şekilde yürütülmesine stratejik destek sunuyoruz.
Mal Varlığı Araştırma ve Geri Kazanım Nedir?
Mal Varlığı Araştırma ve geri kazanım, borçlu veya karşı tarafın gizlemeye çalıştığı varlıkların izinin sürülmesi, bu varlıkların hukuki ve fiili durumunun analiz edilmesi ve nihayetinde yasal yollarla geri kazanılması sürecidir.
Hizmetlerimiz kapsamında ele alınan varlık türleri şunları içermektedir:
- Banka hesapları ve finansal araçlar
- Taşınır ve taşınmaz mallar
- Şirket hisseleri ve ortaklık yapıları
- Yurt dışı varlıklar ve paravan şirketler
- Kripto varlıklar ve dijital finansal araçlar
- Fikri ve sınai mülkiyet hakları
Her vaka, kendi dinamikleri çerçevesinde değerlendirilir ve standart çözümler yerine özel olarak kurgulanmış bir yol haritası oluşturulur.
Mal Varlığı Araştırma Hizmeti
Varlık izleme, sürecin en kritik aşamasıdır. Gelişmiş araştırma teknikleri ve çok kaynaklı veri analizi sayesinde, ilk bakışta görünmeyen veya bilinçli olarak gizlenmiş varlıkları tespit edebilmektedir.
Bu aşamada sunduğumuz başlıca hizmetler:
- Finansal kayıt ve işlem analizleri
- Ticaret sicili ve şirket yapısı incelemeleri
- Açık kaynak araştırmaları
- Dijital iz ve veri analizi
- Uluslararası veri tabanları üzerinden taramalar
Elde edilen tüm bulgular, hukuki süreçlerde kullanılabilir nitelikte raporlanır ve delillendirilir.
Mal Varlığı Geri Kazanım Hizmeti
Tespit edilen varlıkların gerçek değerini ortaya koyan unsur, varlık geri kazanımı sürecidir. Şirketimiz bu aşamada, müvekkillerinin hukuk danışmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, operasyonel ve stratejik destek sağlar.
Geri kazanım sürecinde destek verdiğimiz alanlar:
- İhtiyati tedbir ve haciz stratejilerinin planlanması
- Yerel ve uluslararası icra süreçlerinin desteklenmesi
- Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
- Uzlaşma ve yapılandırma görüşmeleri
- İflas ve tasfiye süreçlerinde varlık tespiti
Hedefimiz, süreci mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek geri dönüş oranıyla tamamlamaktır.
