Finansal uyuşmazlıklar, dolandırıcılık, kara para aklama faaliyetleri ve varlık kaçırma girişimleri çoğu zaman karmaşık şirket yapıları, vekil sahiplik düzenlemeleri ve farklı yargı alanlarına yayılan işlemler aracılığıyla gizlenir. Bu durum, varlıkların gerçek sahipliğinin ve finansal hareketlerinin ortaya çıkarılmasını uzmanlık gerektiren bir araştırma sürecine dönüştürür.

Malvarlığı Araştırma, Varlık izleme (Asset Tracing) çalışmalarımız kapsamında; dolandırıcılık, suistimal, kara para aklama faaliyetleri veya diğer hukuka aykırı işlemler sonucunda elde edilmiş, gizlenmiş ya da farklı kişi ve kurumlar üzerine aktarılmış varlıkların tespitine yönelik kapsamlı araştırmalar yürütüyoruz. Finansal kayıtların analizi, şirket yapılarının incelenmesi ve çok kaynaklı veri araştırmaları yoluyla, ilgili kişi veya kurumların gerçek varlık yapısını ortaya koymaya yönelik sistematik incelemeler gerçekleştiriyoruz.

Bu çalışmalar; müvekkillerimizin karşı tarafın varlık pozisyonunu değerlendirmesine, hukuki stratejilerini şekillendirmesine ve gerektiğinde varlık geri kazanım süreçlerini sağlam bir bilgi temeli üzerinde yürütmesine katkı sağlar.

Hizmet Kapsamı

Varlık araştırma çalışmalarımız, her bir uyuşmazlığın niteliğine göre yapılandırılmakla birlikte başlıca şu alanları kapsar:

• Şirket ortaklık yapılarının ve nihai faydalanıcıların tespiti

• Ulusal ve uluslararası şirket kayıtlarının incelenmesi

• Finansal varlıkların ve ticari faaliyetlerin analizi

• Gayrimenkul ve diğer fiziki varlıkların araştırılması

• Çok katmanlı şirket yapılarının ve ilişkili tarafların haritalandırılması

• Şüpheli fon transferlerinin ve işlem zincirlerinin incelenmesi

• Dava, tahkim ve alacak tahsili süreçleri için varlık tespiti

Hukuki Süreçlere Destek

Malvarlığı Araştırma ve Varlık İzleme çalışmaları çoğu zaman daha geniş bir hukuki stratejinin parçası olarak yürütülür. Elde edilen bulgular, hukuk büroları ve kurumsal hukuk ekipleri tarafından yürütülen dava, tahkim ve icra süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bilgi ve delil altyapısının oluşturulmasına katkı sağlar.

Ekibimiz, farklı yargı alanlarına yayılan varlık hareketlerini inceleyerek müvekkillerimizin hukuki ve ticari karar alma süreçlerinde güvenilir ve doğrulanabilir bilgiye erişmesini amaçlar.

Yaklaşımımız

Varlık araştırma çalışmalarımız; finansal analiz ve veri incelemesini bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşıma dayanır. Kamuya açık kayıtlar, ticari veri tabanları ve finansal analiz yöntemlerinden yararlanarak yürüttüğümüz araştırmalar, karmaşık varlık yapılarını görünür hale getirmeyi amaçlar.

Amacımız, müvekkillerimize yalnızca bilgi sunmak değil; aynı zamanda hukuki süreçlerde stratejik değeri olan, doğrulanabilir ve güvenilir bir bilgi zemini sağlamaktır.