Vermögensermittlung und Vermögensrückführung
Finanzielle Streitigkeiten, Betrug, Geldwäsche und der Versuch des Schmuggels von Vermögenswerten werden oft durch komplexe Unternehmensstrukturen, stellvertretende Eigentumsverhältnisse und Transaktionen, die sich über verschiedene Gerichtsbarkeiten erstrecken, verschleiert. Dies macht die Aufdeckung der wahren Eigentumsverhältnisse und der finanziellen Bewegungen von Vermögenswerten zu einem speziellen Ermittlungsverfahren.
Im Rahmen unserer Vermögensermittlungs- und Vermögensrückführungsaktivitäten führen wir umfassende Untersuchungen durch, um Vermögenswerte zu identifizieren, die durch Betrug, Fehlverhalten, Geldwäsche oder andere rechtswidrige Handlungen erlangt, verborgen oder auf verschiedene Personen oder Institutionen übertragen wurden. Durch die Analyse von Finanzunterlagen, die Prüfung von Unternehmensstrukturen sowie Recherchen in verschiedenen Datenquellen führen wir systematische Untersuchungen durch, um die tatsächliche Vermögensstruktur der betreffenden Personen oder Institutionen offenzulegen.
Diese Studien helfen unseren Kunden, die Vermögenslage der Gegenpartei einzuschätzen, ihre juristischen Strategien zu gestalten und, falls erforderlich, Vermögensrückforderungen auf einer soliden Informationsbasis durchzuführen.
Umfang der Dienstleistung
Unsere Arbeit im Bereich der Vermögensermittlung richtet sich nach der Art des jeweiligen Rechtsstreits, umfasst aber hauptsächlich die folgenden Bereiche:
Bestimmung der Eigentumsstrukturen von Unternehmen und der letztendlich Begünstigten
Analyse der nationalen und internationalen Unternehmensdaten
Analyse von Finanzanlagen und Geschäftsaktivitäten
Untersuchung von Immobilien und anderen Sachwerten
Abbildung von vielschichtigen Unternehmensstrukturen und verbundenen Parteien
Untersuchung von verdächtigen Geldtransfers und Transaktionsketten
Identifizierung von Vermögenswerten für Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und Inkassoprozesse
Unterstützung für juristische Prozesse
Vermögensermittlung und Vermögensrückführung werden oft als Teil einer umfassenderen juristischen Strategie durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen zur Schaffung einer Informations- und Beweismittelinfrastruktur bei, die in Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und Vollstreckungsverfahren von Anwaltskanzleien und juristischen Teams von Unternehmen genutzt werden kann.
Durch die Analyse der Bewegungen von Vermögenswerten in verschiedenen Rechtsordnungen ist unser Team bestrebt, unseren Kunden verlässliche und nachprüfbare Informationen für ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse zu liefern.
Unser Ansatz
Unsere Vermögensforschung basiert auf einem multidisziplinären Ansatz, der Finanzanalyse und Datenanalyse kombiniert. Unter Verwendung öffentlicher Aufzeichnungen, kommerzieller Datenbanken und Finanzanalysen zielt unsere Forschung darauf ab, komplexe Vermögensstrukturen sichtbar zu machen.
Unser Ziel ist es nicht nur, unseren Kunden Informationen zu liefern, sondern auch eine überprüfbare und verlässliche Informationsbasis mit strategischem Wert in juristischen Prozessen soll sicherstellen
Im Rahmen unserer Asset Tracing-Aktivitäten führen wir umfassende Ermittlungen durch, um Finanz- und Immobilienvermögen zu identifizieren, das durch Betrug, Fehlverhalten oder andere ungesetzliche Transaktionen erlangt, verheimlicht oder den Besitzer gewechselt hat.
Wir tragen zum Schutz der Rechte und Interessen unserer Kunden und Geschäftspartner bei und bieten strategische Unterstützung, um finanzielle Verluste zu begrenzen und sicherzustellen, dass die rechtlichen Verfahren auf gesunde Weise durchgeführt werden.
Was ist Vermögensermittlung und Vermögensrückführung
Bei der Ermittlung und Wiedererlangung von Vermögenswerten geht es darum, die Vermögenswerte aufzuspüren, die der Schuldner oder die Gegenpartei zu verbergen versucht, den rechtlichen und tatsächlichen Status dieser Vermögenswerte zu analysieren und sie schließlich mit rechtlichen Mitteln wiederzuerlangen.
Zu den Arten von Vermögenswerten, die von unseren Dienstleistungen abgedeckt werden, gehören:
- Bankkonten und Finanzinstrumente
- Bewegliches und unbewegliches Eigentum
- Aktien der Gesellschaft und Aktionärsstruktur
- Ausländische Vermögenswerte und Briefkastenfirmen
- Kryptoanlagen und digitale Finanzinstrumente
- Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum
Jeder Fall wird im Rahmen seiner eigenen Dynamik bewertet und anstelle von Standardlösungen wird eine speziell entwickelte Roadmap erstellt.
Asset Research Service
Die Verfolgung von Vermögenswerten ist die wichtigste Phase des Prozesses. Dank fortschrittlicher Recherchetechniken und der Analyse von Daten aus mehreren Quellen kann es Vermögenswerte aufspüren, die auf den ersten Blick unsichtbar oder absichtlich versteckt sind.
Die wichtigsten Dienstleistungen, die wir in dieser Phase anbieten:
- Finanzielle Erfassung und Transaktionsanalysen
- Analysen des Handelsregisters und der Unternehmensstruktur
- Open Source Forschung
- Digitale Verfolgung und Datenanalyse
- Recherchen in internationalen Datenbanken
Alle gewonnenen Erkenntnisse werden in einer Weise berichtet und belegt, die in Gerichtsverfahren verwendet werden kann.
Asset Recovery Service
Es ist der Prozess der Wiedererlangung von Vermögenswerten, der den tatsächlichen Wert der identifizierten Vermögenswerte offenbart. In dieser Phase bietet unser Unternehmen operative und strategische Unterstützung, indem es eng mit den Rechtsberatern seiner Kunden zusammenarbeitet.
Bereiche, die wir im Genesungsprozess unterstützen:
- Planung von Unterlassungsklagen und Pfändungsstrategien
- Unterstützung von lokalen und internationalen Vollstreckungsverfahren
- Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Gerichtsentscheidungen
- Verhandlungen über Vergleiche und Umstrukturierungen
- Identifizierung von Vermögenswerten in Konkurs- und Liquidationsverfahren
Unser Ziel ist es, den Prozess in der kürzest möglichen Zeit und mit der höchsten Rücklaufquote abzuschließen.
