Asset Investigation & Asset Recovery
We provide support for litigation, arbitration, and debt collection processes by investigating the opposing party’s assets, corporate affiliations, beneficial ownership relationships, and economic activities.
In What Circumstances Is an Asset Investigation Required?
Asset investigations typically arise in the wake of a legal, commercial, or financial dispute. The goal is not merely to identify assets, but to gain a clearer understanding of the opposing party’s financial structure in order to plan subsequent steps more effectively.
Before Debt Collection
Assessing the opposing party’s financial standing and understanding potential recovery opportunities before initiating litigation or enforcement proceedings.
Suspicion of Asset Diversion
Assessment of situations in which assets may have been concealed through related parties, family members, or affiliated companies.
Partnership and Shareholder Disputes
Understanding the economic relationships and connections among company partners, shareholders, or business parties.
Cross-Border Structures
Increasing visibility in companies, investments, and commercial relationships that span multiple countries.
Araştırma Sürecinde Neler Ortaya Çıkabilir?
Malvarlığı araştırmaları yalnızca varlıkların tespit edilmesine değil, kişi ve kurumlar arasındaki ekonomik ilişkilerin daha net anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Elde edilen bulgular, hukuki ve ticari karar süreçlerinde daha güçlü bir görünürlük oluşturulmasını destekler.
Şirket ve Ortaklık Yapıları
Doğrudan ve dolaylı ortaklık ilişkileri, iştirakler ve kurumsal bağlantılar hakkında görünürlük sağlanabilir.
Nihai Faydalanıcılar
Şirketlerin arkasındaki gerçek kontrol sahipleri ve karar vericiler hakkında ek bilgiler elde edilebilir.
Varlıklar ve Ekonomik Çıkarlar
Gayrimenkuller, şirket ortaklıkları, ticari yatırımlar ve diğer ekonomik varlıklar hakkında araştırma bulguları elde edilebilir.
İlişkili Taraflar
Kişiler, şirketler ve bağlantılı yapılar arasındaki ticari ve kurumsal ilişkiler analiz edilebilir.
Ticari Faaliyetler
Faaliyet alanları, operasyonel izler ve ticari ilişkiler hakkında daha kapsamlı bir görünüm oluşturulabilir.
Uluslararası Bağlantılar
Sınır ötesi şirket yapıları, yatırımlar ve uluslararası ticari bağlantılar değerlendirilebilir.
Çözüm Modellerimiz
Her dosya aynı seviyede araştırma gerektirmez. Bu nedenle çalışmalarımız ihtiyaç duyulan görünürlük, analiz derinliği ve hukuki sürecin gereksinimlerine göre yapılandırılır.
Varlık Görünürlüğü Analizi™
Dava, tahsilat veya hukuki süreç öncesinde ilk görünürlüğü elde etmek isteyenler için tasarlanmıştır.
- Ön araştırma çalışması
- Ekonomik görünürlük değerlendirmesi
- İlk risk ve fırsat analizi
- Karar öncesi durum değerlendirmesi
Malvarlığı ve Bağlantı Analizi™
Karmaşık şirket yapıları, ortaklık ilişkileri ve ticari uyuşmazlıklarda daha kapsamlı görünürlük sağlar.
- Şirket ağlarının analizi
- Nihai faydalanıcı incelemeleri
- İlişkili taraf değerlendirmeleri
- Kurumsal bağlantı haritalama
- Genişletilmiş araştırma kapsamı
Varlık Geri Kazanım Destek Analizi™
Uyuşmazlık, tahkim ve geri kazanım süreçlerinde hukuk ekiplerini desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.
- Uyuşmazlık desteği
- Hukuki süreç desteği
- Stratejik analiz çalışmaları
- Karar destek raporlaması
Prosecure Araştırma Metodolojisi
Her araştırma farklıdır. Ancak tüm çalışmalarımız doğrulanabilir bilgi kaynakları, çok katmanlı analiz ve sistematik değerlendirme yaklaşımı üzerine inşa edilir.
Taraf Analizi
İlgili kişi, şirket ve bağlantılı yapıların belirlenmesi.
Kurumsal Yapı İncelemesi
Ortaklıklar, iştirakler ve kurumsal ilişkilerin değerlendirilmesi.
Varlık ve Faaliyet Analizi
Ekonomik faaliyetler ve varlık göstergelerinin incelenmesi.
Bağlantı Haritalama
Kişiler, şirketler ve ilişkili taraflar arasındaki bağlantıların analiz edilmesi.
Değerlendirme ve Raporlama
Bulguların anlamlandırılması ve karar süreçlerini destekleyecek şekilde raporlanması.
Desteklediğimiz Süreçler
Malvarlığı araştırmaları farklı hukuki ve ticari ihtiyaçlara göre şekillenir. Çalışmalarımız, karar vericilere daha fazla görünürlük sağlayarak çeşitli uyuşmazlık ve geri kazanım süreçlerini desteklemeyi amaçlar.
Alacak Tahsilatı
Tahsilat öncesinde ekonomik görünürlüğün değerlendirilmesi ve geri kazanım potansiyelinin analiz edilmesi.
Ticari Uyuşmazlıklar
Şirket yapıları, ekonomik ilişkiler ve bağlantılı tarafların daha net anlaşılmasına destek sağlanması.
Ortaklık İhtilafları
Hissedarlar, yöneticiler ve ilişkili taraflar arasındaki ekonomik bağlantıların değerlendirilmesi.
Varlık Geri Kazanımı
Geri kazanım süreçlerini destekleyen görünürlük ve karar destek araştırmalarının yürütülmesi.
Tahkim ve Dava Süreçleri
Hukuk ekiplerinin stratejik karar alma süreçlerine destek sağlayabilecek araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Uluslararası Dosyalar
Sınır ötesi şirket yapıları, ticari bağlantılar ve çok katmanlı kurumsal ilişkilerin değerlendirilmesi.
Neden Prosecure?
Malvarlığı araştırmaları yalnızca bilgi toplamakla ilgili değildir. Asıl değer, elde edilen bilgilerin ilişkilendirilmesi, analiz edilmesi ve karar süreçlerinde kullanılabilecek hale getirilmesidir.
Kurumsal İstihbarat Yaklaşımı
Araştırmaları yalnızca veri toplama faaliyeti olarak değil, karar süreçlerini destekleyen istihbari analiz çalışmaları olarak ele alıyoruz.
Çok Kaynaklı Analiz
Farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirerek daha kapsamlı bir görünürlük oluşturuyoruz.
Bağlantı ve İlişki Haritalama
Bilgileri tek tek değil, kişiler, şirketler ve ekonomik ilişkiler arasındaki bağlantılarla birlikte analiz ediyoruz.
Uluslararası Perspektif
Birden fazla ülkeye yayılan ticari yapılar, sınır ötesi ilişkiler ve karmaşık kurumsal ağlar konusunda deneyim sunuyoruz.
Sık Sorulan Sorular
Her dosya farklıdır. Aşağıda en sık karşılaştığımız soruların kısa yanıtlarını bulabilirsiniz.
Malvarlığı araştırmaları hangi durumlarda talep edilir?
Uluslararası araştırmalar gerçekleştirilebiliyor mu?
Araştırmalar ne kadar sürer?
Araştırma sonunda rapor sunuluyor mu?
Hukuk ekipleriyle birlikte çalışabiliyor musunuz?
Vakanızı Değerlendirelim
Her uyuşmazlık farklıdır. İlk görüşmede ihtiyaçlarınızı değerlendiriyor, araştırma kapsamını ve olası çalışma yaklaşımını birlikte belirliyoruz.
Financial disputes, fraud, money-laundering activities, and asset fraudulent transfer attempts are often concealed through complex corporate structures, proxy ownership arrangements, and transactions spanning multiple jurisdictions. This makes uncovering the true ownership and financial movements of assets a specialized investigative process.
Within the scope of our Asset Tracing activities, we conduct comprehensive investigations to identify assets that have been obtained, concealed, or transferred to other persons or institutions as a result of fraud, abuse, money laundering, or other unlawful transactions. Through the analysis of financial records, examination of company structures, and multi-source data research, we conduct systematic investigations to reveal the true asset structure of the individuals or institutions concerned.
These studies help our clients assess the counterparty’s asset position, shape their legal strategies, and, when necessary, carry out asset recovery processes on a solid knowledge base.
Scope of Service
Our asset tracing work is structured according to the nature of each dispute, but mainly covers the following areas:
Identification of company ownership structures and ultimate beneficiaries
Examination of national and international company records
Analysis of financial assets and business activities
Investigation of real estate and other physical assets
Mapping multi-layered company structures and related parties
Investigating suspicious fund transfers and transaction chains
Asset identification for litigation, arbitration and debt collection processes
Support for Legal Processes
Asset Tracing is often conducted as part of a broader legal strategy. The findings contribute to the creation of an information and evidence infrastructure that can be used in litigation, arbitration and enforcement processes carried out by law firms and corporate legal teams.
By analyzing asset movements across different jurisdictions, our team aims to provide our clients with reliable and verifiable information for their legal and business decision-making processes.
Our Approach
Our asset tracing is based on a multidisciplinary approach that combines financial analysis and data analysis. Using public records, commercial databases, and financial analysis, our research aims to make complex asset structures visible.
Our aim is not only to provide information to our clients, but also to ensure that a verifiable and reliable information base with strategic value in legal processes is to ensure
As part of our Asset Tracing efforts, we conduct comprehensive investigations to identify financial and real estate assets that have been obtained, concealed, or transferred as a result of fraud, abuse, or other unlawful transactions.
Through these international efforts, we contribute to the protection of our clients’ and business partners’ rights and interests, and provide strategic support to limit financial losses and ensure that legal processes are conducted in a sound manner.
What is Asset Tracing and Recovery?
Asset Tracing and recovery is the process of locating assets that the debtor or counterparty is trying to conceal, analyzing their legal and factual status, and ultimately recovering them through legal means.
The types of assets focused under our services include:
- Some financial instruments
- Movable and immovable property
- Company shares and shareholding structure
- Foreign assets and shell companies
- Crypto assets and digital financial instruments
- Intellectual and industrial property rights
Each case is evaluated within its own dynamics, and a tailor-made road map is created rather than standard solutions.
Asset TracingService
Asset tracing is the most critical stage of the process. Thanks to advanced investigative techniques and multi-source data analysis, it can detect assets that are invisible at first glance or deliberately hidden.
The main services we offer at this stage:
- Financial recording and transaction analysis
- Trade registry and company structure reviews
- Open source research
- Digital trail and data analysis
- Searches through international databases
All findings are reported and evidenced in a way that can be used in legal processes.
Asset Recovery Service
It is the asset recovery process that reveals the true value of the identified assets. At this stage, our company provides operational and strategic support, working in close cooperation with its clients’ legal advisors.
Areas we support in the recovery process:
- Planning injunction and attachment strategies
- Supporting local and international enforcement processes
- Recognition and enforcement of foreign court judgments
- Settlement and restructuring negotiations
- Asset identification in bankruptcy and liquidation processes
Our goal is to complete the process in the shortest possible time and with the highest return rate.
