Şüphe varsa, tahmin değil bulgu gerekir.
Şirket içi şüphe, iş ortağı riski, doğrulanmamış beyan ya da yaklaşan dava: her dosya kurucu düzeyinde, delile dayalı yürütülür.
İlk görüşme gizlidir ve yükümlülük doğurmaz.
Hiçbir kritik durum aniden başlamaz.
Bir şüphe, tutarsızlık veya doğrulanmamış bilgi daha büyük bir sorunun ilk işaretidir; faillerin %84'ü önceden en az bir kırmızı bayrak verir. Şirketlerin, hukuk bürolarının ve yöneticilerin en sık karşılaştığı altı durum:
Şirket içi suistimal şüphesi var
İhbar, şüpheli işlem ve davranışların dayanağını bağımsız bulgularla ortaya çıkarın.
Suistimal İnceleme →
İş ortaklığı öncesi riskler net değil
Şirket, ortak ve kilit kişilere ilişkin riskleri karar öncesi doğrulayın; AB tedarik zinciri kuralları için tedarikçinin tedarikçisini de.
Üçüncü Taraf Risk Yönetimi →
İş adayının belgeleri doğrulanmadı
Kimlik, eğitim, iş geçmişi ve referansları işe alım öncesinde teyit edin; 1–7 iş günü. Yüksek hacimli işe alımda: Personelini Tanı™ platformu.
Özgeçmiş Doğrulama →
Varlık gizleme şüphesi oluştu
Alacak tahsilatı ve dava öncesi varlıkları, bağlantıları ve gizleme yapılarını araştırın; geri kazanım stratejisini destekleyin.
Malvarlığı Araştırması →
Davanızı güçlendirecek bilgi gerekiyor
Uyuşmazlık, tahkim ve dava süreçleri için ilişki haritası, olay kronolojisi ve kaynak matrisiyle savunulabilir bulgular.
Dava Desteği →
Yöneticiye yönelik risk tespit edildi
Tehdit, görünürlük ve operasyonel kırılganlıkları değerlendirerek riske uygun önlem planını oluşturun.
Yönetici Risk Yönetimi →Durumunuz bu altı başlığa tam oturmuyor mu? Çoğu vaka birden fazla alanı kapsar — ilk görüşmede kapsamı birlikte netleştiririz.
Durumunuzu anlatın →Şirketiniz bu risklere ne kadar hazırlıklı?
“Bizde olmaz” bir kontrol değil, kör noktadır. Suistimal artık istisnai değil; şirketlerin düzenli olarak karşılaştığı bir risk alanı. Türkiye verileri:
%85
Şirketlerin yaklaşık %85'inde son iki yılda en az bir suistimal vakası tespit edildi.
%35
Şirketlerin yalnızca %35'i suistimal risk değerlendirmesini düzenli aralıklarla yapıyor.
%40
Şirketlerin yaklaşık %40'ında toplam suistimal etkisi 5 milyon TL ve üzerinde.
%50
Vakaların yalnızca %50'si ilk bir yıl içinde tespit ediliyor.
Kaynak: PwC Türkiye & TEİD, Türkiye Suistimal Araştırması 2026 · ACFE, Occupational Fraud 2026
Görevler ayrılığı eksik mi veya ödeme onayı tek kişide mi toplanmış?
Bu üç soru, 21 soruluk Suistimal Risk Simülatörü'nün kendi sorularıdır; cevaplarınız aktarılır, kaldığınız yerden devam edersiniz. Tam değerlendirme: ACFE fraud triangle temelli 6 risk alanı, ~5 dakika, 0–100 skor, öne çıkan bulgular ve indirilebilir PDF rapor.
Her şüphe aynı sonuca çıkmaz.
Bağımsız incelemenin amacı iddiayı doğrulamak değil, gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bazen bulgu iddiayı doğrular; bazen bir yöneticiyi haksız suçlamadan kurtarır.
Yurt dışı operasyondaki ödeme ve tedarik ağı ortaya çıkarıldı
Belge incelemesi, veri analizi ve çalışan görüşmeleri birlikte yürütüldü. İlgili kişiler, yöntem ve finansal etki doğrulanabilir bulgularla ortaya kondu.
Vakayı inceleyin → İddia doğrulanmadıKurumsal grup · Yönetim talebiCiddi bir ihbarın gerçek dışı olduğu belirlendi
Finansal kayıtlar, pazar koşulları ve yönetim kararları birlikte incelendi. İddiaların desteklenmediği görülerek hatalı disiplin kararlarının önüne geçildi.
Vakayı inceleyin → Operasyonel nedenSaha operasyonu · İç denetim talebiKayıt tutarsızlığının suistimal kaynaklı olmadığı doğrulandı
Kayıt farklılıkları ve saha koşulları incelendi. Bulguların dolandırıcılığa değil operasyonel ve dönemsel etkilere dayandığı belirlendi.
Vakayı inceleyin →Gizlilik nedeniyle şirket, sektör, kişi, tutar ve ülke bilgileri paylaşılmamış; olaylar anonimleştirilerek özetlenmiştir.
Soruşturma kökenli. Delile dayalı. Karar odaklı.
Soru yalnız “kim yaptı” değil; “bu şirkette nasıl mümkün oldu”. Beş adımda savunulabilir bulgu: her çalışma iddianın niteliğine, şirketin yapısına ve mevcut risklere göre planlanır; sonuç yönetime, hukuk ekibine veya mahkemeye sunulabilecek nitelikte raporlanır.
Ön değerlendirme
İddianın niteliği, devam eden zarar ve delil kaybı riski değerlendirilir.
ÇıktıÖn değerlendirme notu
Kapsam ve plan
Amaç, yetki, bilgi kaynakları ve raporlama hattı belirlenir.
ÇıktıKapsam ve gizlilik protokolü
Delil koruma ve analiz
Belge, veri ve cihaz bütünlüğü korunur; bağlantılar incelenir.
ÇıktıDelil zinciri kaydı
Bilgi alma ve doğrulama
Planlı görüşmeler; beyan, belge ve işlemler çapraz test edilir.
ÇıktıGörüşme ve doğrulama tutanakları
Rapor ve aksiyon planı
Doğrulanmış bulgular, riskler ve uygulanabilir öneriler sunulur.
ÇıktıYönetim raporu ve aksiyon planı
Personelini Tanı™
Türkiye'de suistimallerin %64'ü çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor; doğru işe alım, suistimali önlemenin ilk adımıdır.*
Aday belgelerini — diploma, kimlik, adli sicil, SGK — resmî kaynaktan doğrulayan platform. Aday belgeyi e-Devlet'ten yükler, sistem kaynaktan sorgular, uzman onaylar; mühürlü rapor herkese açık sayfadan sınanabilir.
- 01İK talebi açar, aday KVKK rızası verir
- 02Aday belgeyi e-Devlet'ten indirip yükler
- 03Sistem resmî kaynaktan doğrular
- 04Uzman onaylar, mühürlü rapor üretilir
Kredi bazlı ücretlendirme, sabit paket yok; sonuçsuz kalan kontroller iade edilir. KVKK uyumlu rıza akışı.
* PwC Türkiye & TEİD, Türkiye Suistimal Araştırması 2026
Her vaka tek elden yürütülür.
"Kurumlar çoğu zaman karşılaştıkları risklerden değil, göremedikleri risklerden etkilenir. Riskleri doğru değerlendirmek, isabetli karar verebilmenin ilk adımıdır."
Hasan Alsancak
Kurucu ve Genel Müdür · Mali Suçlar ve Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amiri (EGM, 1992–2002) · FBI National Academy 205. dönem · 30+ yıl
EGM İstihbarat ve KOM Daire Başkanlıklarında mali suçlar ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele; Birleşmiş Milletler (UNDSS) ve BP, SOCAR, Vestas'ta grup direktörü seviyesinde risk yönetimi. Her dosya, kurucunun operasyonel liderlik düzeyinde doğrudan katılımıyla ele alınır.
Kurucuyu tanıyın →Vakaya özel ekip
Gizlilik sözleşmesi ve çıkar çatışması taraması sonrasında devreye alınır.
Hukuk büroları ve uluslararası firmalarla nasıl çalışırız
Kurumsal müvekkillerle doğrudan çalışırız. Hukuk büroları ve yurt dışındaki soruşturma firmaları için ise kapsam, raporlama hattı ve gizlilik baştan farklı kurgulanır.
Avukat aracılığıyla görevlendirme
Davaya taşınan suistimal vakalarının %74'ü şirket lehine sonuçlanıyor (uzlaşma ya da mağdur lehine karar — ACFE 2024); sonucu belirleyen, bulguların savunulabilirliği. Çalışma müvekkilin hukuk danışmanı üzerinden yürütülür; delil zinciri, adli süreçlerde kullanılabilir raporlama ve bilirkişi desteği baştan hukuk ekibiyle tanımlanır.
Hukuk büroları için çalışma çerçevesi →Türkiye ayağında yerel ortak
Yurt dışındaki soruşturma firmalarının Türkiye kapsamlı çalışmalarında yerel ortak: sicil ve tapu taraması, nihai faydalanıcı tespiti, saha doğrulaması. Raporlama İngilizce yürütülür.
Uluslararası ortaklar için çerçeve →Suistimal aylarca görünmeden ilerler.
Güven bir kontrol mekanizması değildir. Bir vaka ortalama on iki ay fark edilmiyor; ilk altı ayda yakalananın kaybı 40 bin dolar, beş yılı aşanın 1,1 milyon doların üzerinde. Şüphe varsa beklemeyin; ilk görüşme yükümlülük doğurmaz.
Makalelerimiz ve bizden haberler.
Kurumsal soruşturmalar ve riskler hakkında yazdıklarımız, güncel gelişmeler ve Prosecure'dan haberler.
21.05.2026 · Makale
Suistimal bir tesadüf mü, yoksa yaratılan bir fırsat mıdır?
Suistimal fırsat, baskı ve rasyonalizasyon üçgeninde doğar; kontrol boşluğu olan her yapı fırsatı kendisi üretir.
İncele →17.05.2026 · Makale
"Biz bir aileyiz" retoriği şirketlerde niçin işe yaramaz?
Güven bir kontrol mekanizması değildir; en büyük kayıplar çoğunlukla en çok güvenilen kişilerden gelir.
İncele →14.04.2026 · Makale
Şirket içi suistimal tekil bir olay mıdır, yoksa bulaşıcı mıdır?
Cezasız kalan ilk vaka, ikincisinin normuna dönüşür; sorun kişi değil, buna izin veren yapıdır.
İncele →Durumunuzu birlikte değerlendirelim.
İlk görüşme gizlidir ve yükümlülük doğurmaz. Devam eden bir zarar veya delil kaybı riski varsa formu beklemeden arayın.
Hafta içi 09:00–18:00
info@prosecure.com.tr →Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad.
Bostan Sk. Orjin Apt. No: 15/5
34367 Şişli, İstanbul
