Şüphe varsa, tahmin değil bulgu gerekir.
Şirket içi şüphe, iş ortağı riski, doğrulanmamış beyan ya da yaklaşan dava: her dosya kurucu düzeyinde, delile dayalı yürütülür.
İlk görüşme gizlidir ve yükümlülük doğurmaz.
Hiçbir kritik durum aniden başlamaz.
Bir şüphe, tutarsızlık veya doğrulanmamış bilgi daha büyük bir sorunun ilk işaretidir; faillerin %84'ü önceden en az bir kırmızı bayrak verir. Şirketlerin, hukuk bürolarının ve yöneticilerin en sık karşılaştığı altı durum:
Şirket içi suistimal şüphesi var
İhbar, şüpheli işlem ve davranışların dayanağını bağımsız bulgularla ortaya çıkarın.
Suistimal İnceleme →
İş ortaklığı öncesi riskler net değil
Şirket, ortak ve kilit kişilere ilişkin riskleri karar öncesi doğrulayın.
Üçüncü Taraf Risk Yönetimi →
İş adayının belgeleri doğrulanmadı
Kimlik, eğitim, iş geçmişi ve referansları işe alım öncesinde teyit edin.
Özgeçmiş Doğrulama →
Varlık gizleme şüphesi oluştu
Alacak tahsilatı ve dava öncesi varlıkları, bağlantıları ve gizleme yapılarını araştırın.
Malvarlığı Araştırması →
Davanızı güçlendirecek bilgi gerekiyor
Uyuşmazlık, tahkim ve dava süreçleri için ilişki haritası, olay kronolojisi ve kaynak matrisiyle savunulabilir bulgular.
Dava Desteği →
Yöneticiye yönelik risk tespit edildi
Tehdit, görünürlük ve operasyonel kırılganlıkları değerlendirerek riske uygun önlem planını oluşturun.
Yönetici Risk Yönetimi →Şirketiniz bu risklere ne kadar hazırlıklı?
“Bizde olmaz” bir kontrol değil, kör noktadır. Suistimal artık istisnai değil; şirketlerin düzenli olarak karşılaştığı bir risk alanı. Türkiye verileri:
%85
Şirketlerin yaklaşık %85'inde son iki yılda en az bir suistimal vakası tespit edildi.
%35
Şirketlerin yalnızca %35'i suistimal risk değerlendirmesini düzenli aralıklarla yapıyor.
%40
Şirketlerin yaklaşık %40'ında toplam suistimal etkisi 5 milyon TL ve üzerinde.
%50
Vakaların yalnızca %50'si ilk bir yıl içinde tespit ediliyor.
Kaynak: PwC Türkiye & TEİD, Türkiye Suistimal Araştırması 2026 · ACFE, Occupational Fraud 2026
Suistimal Risk Simülatörü™
Görevler ayrılığı eksik mi veya ödeme onayı tek kişide mi toplanmış?
Bu üç soru, 21 soruluk Suistimal Risk Simülatörü'nün kendi sorularıdır; cevaplarınız aktarılır, kaldığınız yerden devam edersiniz. Tam değerlendirme: ACFE fraud triangle temelli 6 risk alanı, ~5 dakika, 0–100 skor, öne çıkan bulgular ve indirilebilir PDF rapor.
Her şüphe aynı sonuca çıkmaz.
Bağımsız incelemenin amacı iddiayı doğrulamak değil, gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bazen bulgu iddiayı doğrular; bazen bir yöneticiyi haksız suçlamadan kurtarır.
Yurt dışı operasyondaki ödeme ve tedarik ağı ortaya çıkarıldı
Belge incelemesi, veri analizi ve çalışan görüşmeleri birlikte yürütüldü. İlgili kişiler, yöntem ve finansal etki doğrulanabilir bulgularla ortaya kondu.
Vakayı inceleyin → İddia doğrulanmadıCiddi bir ihbarın gerçek dışı olduğu belirlendi
Finansal kayıtlar, pazar koşulları ve yönetim kararları birlikte incelendi. İddiaların desteklenmediği görülerek hatalı disiplin kararlarının önüne geçildi.
Vakayı inceleyin → Operasyonel nedenKayıt tutarsızlığının suistimal kaynaklı olmadığı doğrulandı
Kayıt farklılıkları ve saha koşulları incelendi. Bulguların dolandırıcılığa değil operasyonel ve dönemsel etkilere dayandığı belirlendi.
Vakayı inceleyin →Gizlilik nedeniyle şirket, kişi, tutar ve ülke bilgileri paylaşılmamış; sektörler genellenmiş, olaylar anonimleştirilerek özetlenmiştir.
Soruşturma kökenli. Delile dayalı. Karar odaklı.
Soru yalnız “kim yaptı” değil; “bu şirkette nasıl mümkün oldu”.
Beş adımda savunulabilir bulgu: her çalışma iddianın niteliğine, şirketin yapısına ve mevcut risklere göre planlanır; sonuç yönetime, hukuk ekibine veya mahkemeye sunulabilecek nitelikte raporlanır.
01Ön değerlendirme
İddianın niteliği, devam eden zarar ve delil kaybı riski değerlendirilir.
ÇıktıÖn değerlendirme notu
02Kapsam ve plan
Amaç, yetki, bilgi kaynakları ve raporlama hattı belirlenir.
ÇıktıKapsam ve gizlilik protokolü
03Delil koruma ve analiz
Belge, veri ve cihaz bütünlüğü korunur; bağlantılar incelenir.
ÇıktıDelil zinciri kaydı
04Bilgi alma ve doğrulama
Planlı görüşmeler; beyan, belge ve işlemler çapraz test edilir.
ÇıktıGörüşme ve doğrulama tutanakları
05Rapor ve aksiyon planı
Doğrulanmış bulgular, riskler ve uygulanabilir öneriler sunulur.
ÇıktıYönetim raporu ve aksiyon planı
Personelini Tanı™
Türkiye'de suistimallerin %64'ü çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor; doğru işe alım, suistimali önlemenin ilk adımıdır.*
Aday belgelerini — diploma, kimlik, adli sicil, SGK — resmî kaynaktan doğrulayan platform. Aday belgeyi e-Devlet'ten yükler, sistem kaynaktan sorgular, uzman onaylar; mühürlü rapor herkese açık sayfadan sınanabilir.
* PwC Türkiye & TEİD, Türkiye Suistimal Araştırması 2026
Her vaka tek elden yürütülür.
"Kurumlar çoğu zaman karşılaştıkları risklerden değil, göremedikleri risklerden etkilenir. Riskleri doğru değerlendirmek, isabetli karar verebilmenin ilk adımıdır."
Hasan Alsancak
Kurucu ve Genel Müdür · Mali Suçlar ve Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amiri (EGM, 1992–2002) · FBI National Academy 205. dönem · 30+ yıl
EGM İstihbarat ve KOM'da mali suçlar ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele; BM (UNDSS) ile BP, SOCAR ve Vestas'ta direktör seviyesinde operasyonel risk yönetimi. Her dosya kurucunun doğrudan katılımıyla ele alınır.
Kurucuyu tanıyın →Vakaya özel ekip
Gizlilik sözleşmesi ve çıkar çatışması taraması sonrasında devreye alınır.
Hukuk büroları ve uluslararası firmalarla nasıl çalışırız
Doğrudan görevlendirme; kapsam, raporlama hattı ve gizlilik ilk görüşmede tanımlanır.
Avukat aracılığıyla görevlendirme; delil zinciri, adli süreçlerde kullanılabilir raporlama ve bilirkişi desteği hukuk ekibiyle kurgulanır.
Türkiye ayağında yerel ortak: sicil ve tapu taraması, nihai faydalanıcı tespiti, saha doğrulaması; raporlama İngilizce.
Suistimal aylarca görünmeden ilerler.
Güven bir kontrol mekanizması değildir. Bir vaka ortalama on iki ay fark edilmiyor; ilk altı ayda yakalananın kaybı 40 bin dolar, beş yılı aşanın 1,1 milyon doların üzerinde. Şüphe varsa beklemeyin; ilk görüşme yükümlülük doğurmaz.
Makalelerimiz ve bizden haberler.
Kurumsal soruşturmalar ve riskler hakkında yazdıklarımız, güncel gelişmeler ve Prosecure'dan haberler.
17.05.2026 · Makale
"Biz bir aileyiz" retoriği şirketlerde niçin işe yaramaz?
İncele →
14.01.2026 · Makale
Güven bir kontrol mekanizması mıdır?
İncele →
30.12.2025 · Makale
Suistimalin yeni faili: Yapay zekâ mı?
İncele →Durumunuzu birlikte değerlendirelim.
İlk görüşme gizlidir ve yükümlülük doğurmaz. Devam eden bir zarar veya delil kaybı riski varsa formu beklemeden arayın.
Hafta içi 09:00–18:00
info@prosecure.com.tr →Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad.
Bostan Sk. Orjin Apt. No: 15/5
34367 Şişli, İstanbul