Warum Kreuzverhöre bei internen Betrugsermittlungen nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind

Kreuzverhör bei internen Betrugsermittlungen

Technologie, autorisierter Datenzugriff und künstliche Intelligenz sind bei strafrechtlichen Ermittlungen mächtiger denn je. Doch wie fortschrittlich sie auch sein mögen, keine digitale Spur kann die Fähigkeit, den menschlichen Geist zu lesen und das Verhalten zu verstehen, vollständig ersetzen. Denn jedes Verbrechen, einschließlich Fehlverhalten, hinterlässt sowohl materielle als auch psychologische Spuren, und es sind immer noch Menschen, die diese Spuren lesen können.

Neue autorisierte Daten und die „digitale Illusion“

Heutzutage haben Ermittler Zugang zu großen Pools von „autorisierten Daten“ wie Protokollaufzeichnungen, Telefondaten, Kameraaufzeichnungen, Standortinformationen und Unternehmensinformationssystemen. Dies bietet einen großen Vorteil, insbesondere bei wirtschaftskriminellem Fehlverhalten, Cyber-Betrug und Insider-Missbrauch.

Die Forschung zeigt jedoch, dass Daten allein nicht die Wahrheit sagen. Selbst wenn die digitalen Spuren ein und desselben Ereignisses stabil sind, hängt es immer noch von gut strukturierten Interview- und Vernehmungsprozessen ab, ihnen einen Sinn zu geben, Widersprüche aufzudecken und sie in einen Kontext zu stellen (Denault & Talwar, 2023; Williamson, 1993).

Warum sind Befragungen und Verhöre immer noch unverzichtbar?

Ermittlungsgespräche und ethische Befragungstechniken mit Verdächtigen, Zeugen und Opfern bei Ermittlungen sind eines der wichtigsten Instrumente, die sowohl die Informationsausbeute als auch die Zuverlässigkeit der Zeugenaussagen bestimmen (May et al., 2025; Bull & Rachlew, 2020).

• Systematische Überprüfungen zeigen, dass informationserhebungsorientierte Ansätze sowohl zu mehr wahrheitsgemäßen Angaben als auch zu weniger falschen Geständnissen führen (Catlin et al., 2024).
• Zahlreiche Studien, einschließlich der Ansichten von Straftätern, zeigen, dass repressive, anklagende, klassische Vernehmungsstile, die darauf abzielen, „Geständnisse zu bekommen“, die Kooperation verringern und die Voraussetzungen für Justizirrtümer schaffen (Bull & Rachlew, 2020; Kelly et al., 2021).
• Eine umfangreiche bibliometrische Analyse von 3.259 Veröffentlichungen bestätigt die strategische Bedeutung dieses Prozesses und zeigt, dass die investigative Befragung immer noch einer der am meisten erforschten und entwickelten Bereiche innerhalb des Justizsystems ist (Denault & Talwar, 2023).

Kurz gesagt, fortschrittliche Datenquellen ersetzen nicht die Fähigkeiten des Menschen bei Interviews und Verhören, sondern erfordern eine intelligentere Nutzung dieser Fähigkeiten.

Vernehmungsmethode und ihre Auswirkung auf die Wahrheit-Lüge-Bilanz

In einer umfassenden systematischen Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 wurde die Auswirkung verschiedener Befragungsansätze auf die Rate der richtigen und falschen Geständnisse verglichen (Catlin et al., 2024):

• Die Methode der Informationsbeschaffung führt zu deutlich mehr sachlichen Geständnissen als die klassische Methode der direkten Befragung“.
• Beschuldigungstaktiken führen zu deutlich mehr falschen Geständnissen als einfache Verhöre und das Sammeln von Informationen (Catlin et al., 2024).

Diese Ergebnisse legen nahe, dass ethische und wissenschaftlich fundierte Befragungstechniken nicht nur für die Menschenrechte, sondern auch für die Qualität der Beweise unerlässlich sind (Snook et al., 2020).

Die Macht des Interviews

Analysen von Befragungen, die in Gefängnissen durchgeführt wurden, ergaben, dass produktive, ergebnisoffene und kooperative Befragungstechniken die Kooperationsbereitschaft, Offenheit und Auskunftsbereitschaft von Verdächtigen signifikant erhöhten, während anklagende, repressive Ansätze diese verringerten (Kelly et al., 2021). Dies zeigt, dass der Grundsatz „jeder Kontakt hinterlässt eine Spur“ auch für die Sprache, den Stil und die Körpersprache des Ermittlers gilt.

Kriminalpsychologie und Profil: Die Kunst des Spurenlesens

Forensische Psychologie und kriminalistisches Profiling sind Disziplinen, die entwickelt wurden, um Verhaltensmuster, Persönlichkeitsmerkmale und Motivationen von Straftätern zu verstehen (Eze et al., 2025; Salfati, 2021). Gegenstand der Untersuchung sind nicht nur materielle Beweise, sondern auch psychologische Parameter wie die Entscheidungen des Täters, seine Risikobereitschaft, sein Kontrollbedürfnis, sein Mangel an Empathie und seine Wutregulierung (Eze et al., 2025; , 0).

In komplexen kriminellen Ökosystemen wie der Türkei spielt die Profilerstellung in folgender Hinsicht eine entscheidende Rolle:

• Eingrenzung des Verdächtigenpools,
• Anpassung der Befragungs- und Vernehmungsstrategie an das kognitive Niveau, die Psychopathologie und die Abwehrmechanismen der Person (Sigurdardóttir et al., 2023; Erdélyi, 2023),
• Vorhersagefaktoren wie das Risiko einer erneuten Straftat, die Fähigkeit zur Manipulation und die Gefahr für sich selbst und andere (Sigurdardóttir et al., 2023).

In Großbritannien zeigen Analysen von Berichten forensischer klinischer Psychologen innerhalb der National Crime Agency, dass ein solcher Expertenbeitrag ein hohes Maß an Einsicht in das Verständnis der Motivation von Tätern bietet, neue Ermittlungsansätze vorschlägt und Verhöre plant (Sigurdardóttir et al., 2023).

Modus Operandi: Signatur der Straftat und Verhaltenskonsistenz

Jede Art von Missbrauch und Straftat ist durch einen vom Täter gewählten modus operandi gekennzeichnet. Dazu gehören Elemente wie die Wahl des Opfers, der Schauplatz der Straftat, die angewandte Methode, Verdeckungsstrategien und Fluchtpläne.

Eine Studie über Serien-Sexualstraftäter unterteilt das Täterverhalten in zwei Hauptgruppen (Spytska, 2024):

• Plötzlicher, impulsiver, gewalttätiger Angriff und verfolgungsorientierte Täter (hohe Aggression, geringe Planung),
• Täter, die im Voraus planen, oft in geschlossenen Räumen angreifen und dabei Manipulation und Drohungen einsetzen (geringere Impulsivität, höhere Kontrolle und manchmal sadistische Motivation).

Diese Verhaltensklassifizierungen liefern wichtige Daten sowohl für die Profilerstellung als auch für Befragungsstrategien. Bei einem Interview mit einem Täter, der eine hohe Impulsivität und geringe Planung zeigt, kann es zum Beispiel effektiver sein, kognitives Laden, Widerspruchserkennung und Chronologie durchzugehen, während bei einem geplanten und manipulativen Täter Langfristigkeit, Konsistenzanalyse und Detailfragen in den Vordergrund rücken können (Canter & Youngs, 2009; Salfati, 2021).

In ähnlicher Weise ist in Fällen von Geschäftsbetrug jeder Schritt, vom ersten „Verlust“ über die Fälschung von Dokumenten bis hin zur Art der Kommunikation mit Geschäftspartnern, Teil der Verhaltenssignaturdes Täters.

Wo sich Technologie und Profil treffen

Die Erstellung von Profilen von Serientätern hat sich von psychologischen Ansätzen zu datenbasierten und technologiegestützten Systemen entwickelt. Sowohl die historische Analyse als auch die aktuelle Praxis legen jedoch nahe, dass die Kombination von psychologischen Methoden und technologischen Werkzeugen den größten Erfolg bringt (Bansal, 2025; Brooks & Hira, 2022).

Die Technologie macht es zwar einfacher, Muster in riesigen Datensätzen zu finden, aber es ist die menschliche klinische und investigative Erfahrung, die unterscheidet, welche Muster sinnvoll sind und welche nur „Rauschen“ (Bansal, 2025).

Die Botschaft des forschungsbasierten Ansatzes für Organisationen

Das Forschungsfeld, das Tausende von Studien umfasst, liefert mehrere klare Botschaften:

• Verhöre und Befragungen gehören nach wie vor zu den Prozessen, die den höchsten Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern, aber den größten Beweiswert liefern (Myroshnychenko & Volobuiev, 2025).
• Ethische, wissenschaftlich fundierte Ermittlungsbefragungen sind am effektivsten, wenn sie durch digitale Beweise unterstützt und mit Täterpsychologie und MO-Analyse integriert werden (May et al., 2025; Denault & Talwar, 2023; Bull & Rachlew, 2020; Salfati, 2021).
• Digitale Erlaubnisse und Datenmöglichkeiten sollten genutzt werden , um menschenzentrierte Ermittlungsfähigkeiten zu verfeinern und gezielter einzusetzen, anstatt sie zu ersetzen (Canter & Youngs, 2009; Brooks & Hira, 2022).

Infolgedessen

Jeder Missbrauch, jede Ausbeutung und jedes Verbrechen hinterlässt Spuren in der Psychologie, dem Verhalten und der Handlung des Täters. Ein perfekt ausgeführter „spurloser“ Missbrauch ist eine theoretische Fantasie. In der realen Welt sind es die gut ausgebildeten Ermittler, forensischen Psychologen und Experten für menschenzentrierte Befragungen, die diese Spuren sehen und lesen können, die den Unterschied ausmachen (Eze et al., 2025; May et al., 2025; Sigurdardóttir et al., 2023; Salfati, 2021; , 0).

Daher sind auch in der neuen Welt der autorisierten Daten menschenzentrierte Ermittlungsmethoden nicht nur entscheidend, sondern strategisch unerlässlich.

Übersichtstabelle: Beitrag der personenorientierten Methoden

Abbildung 1: Zusammenfassung der wichtigsten Beitragsbereiche der menschenzentrierten Untersuchungstechniken

Referenzen

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May, L., Fahsing, I., Kelly, C., Barela, S., Milne, R., & Bull, R. (2025). Was ist eine investigative Befragung (und was ist sie nicht)? Eine Einführung in das Ethos der Befragung von Verdächtigen. Zeitschrift für Kriminalpsychologie. https://doi.org/10.1108/jcp-10-2024-0092

Bansal, S. (2025). Schlüsselwörter: Serial Offender Profiling, Forensische Psychologie, Technologie-Integration, Präferenzen der Profiling-Epoche, Vertrautheit, wahrgenommene Effektivität, Erfolgsquoten, Ermittlungspraktiken, Strafverfolgung, Profiling-Experten, Entwicklung. International Journal For Multidisciplinary Research. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.32893

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Catlin, M., Wilson, D., Redlich, A., Bettens, T., Meissner, C., Bhatt, S., & Brandon, S. (2024). Befragungs- und Verhörmethoden und ihre Auswirkungen auf wahre und falsche Geständnisse: A systematic review update and extension. Campbell Systematic Reviews, 20. https://doi.org/10.1002/cl2.1441

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